沈阳金山能源股份有限公司独立董事
      关于第七届董事会第三十一次会议
          相关事项的事前认可意见

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监
会）《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》及《股票交易规则》等
法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,作为公
司的独立董事, 我们对拟提交公司第七届董事会第三十一
次次会议的相关事项进行了事前审核，现发表事前认可意
见如下：
    一、关于续聘 2022 年度会计师事务所
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的
执业资质、专业胜任能力以及从事上市公司审计工作的丰
富经验，在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、
客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、真实。
为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意
续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将此议案
提交公司董事会审议。
    二、关于与华电财务公司签订《金融服务协议》及
2022 年在华电财务公司存款暨关联交易



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    我们作为公司的独立董事，根据中国证券监督管理委
员会《上市公司独立董事规则》以及《沈阳金山能源股份
有限公司章程》的规定，认真审核了本次公司关联交易的
相关文件。
    全体独立董事一致认为：本次拟提交董事会审议关联
交易议案符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公
正的原则，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利
益，同意将此议案提交董事会审议。


    独立董事：

     林   刚     程国彬       王世权     高倚云


                              二〇二二年四月一日




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