沈阳金山能源股份有限公司
  关于聘任高级管理人员的独立董事意见
    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交
易所股票上市规则》《沈阳金山能源股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）等的相关规定，我们本着实事求是的原
则和对公司、全体股东负责的态度，对公司第八届董事会第
一次会议审议通过的《关于聘任公司高级管理人员的议案》
发表独立意见如下：
    本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有
关法律法规和《公司章程》的规定。经审查本次聘任高级管
理人员的个人简历等材料，未发现有《中华人民共和国公司
法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦
未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情
况，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，
能够胜任所聘岗位职责的要求。
    我们同意聘任李瑞光先生为公司总经理；聘任魏宁先生、
刘维成先生、张新德先生为公司副总经理；聘任薛振菊女士
为财务总监；聘任刘维成先生为总法律顾问、董事会秘书。
    独立董事：

     张广宁      赵清野       刘晓晶      齐   宁


                          二〇二二年八月二十四日