沈阳金山能源股份有限公司
 关于修订《金融服务协议》暨关联交易的
             独立董事意见
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等的相
关规定，我们本着实事求是的原则和对公司、全体股东负责
的态度，对公司第八届董事会第一次会议《关于修订<中国华
电集团财务公司金融服务协议>暨关联交易的议案》发表独
立意见如下：
    公司修订与中国华电集团财务有限公司（以下简称华电
财务公司）签订的《金融服务协议》条款即增加对每日存款
余额不超过 15 亿元限定及提高公司定期提供综合授信业务
由 20 亿元到 26 亿元等协议条款是合理的,不存在损害公司
或股东利益的情况，公司与华电财务公司签署的《金融服务
协议》有利于拓宽融资渠道、降低融资成本，交易定价公允，
符合公开、公平、公正的原则。
   本次对公司董事会审议表决本次关联交易事项的程序合
法，关联董事回避本议案的审议与表决，符合《公司法》《证
券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该议案
提交公司股东大会审议。
    （以下无正文）
   （此页无正文，为公司关于修订《金融服务协议》暨关联交易的
独立董事意见的签字页）


    独立董事：

     张广宁       赵清野       刘晓晶        齐   宁




                           二〇二二年八月二十四日