证券代码：600396           证券简称：金山股份         公告编号：临 2022-038 号




           沈阳金山能源股份有限公司
         第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召开情况
     沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 8
月 24 日以现场方式召开了第八届监事会第一次会议。本次会议
应出席会议监事 3 名，实际参加会议表决董事 3 名，监事蔡国
喜先生因公出差，委托监事荆伟先生代为表决 。本次会议通
知于 2022 年 8 月 15 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会
议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会
议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）关于选举公司监事会主席的议案；
     同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
     同意选举公司监事蔡国喜先生担任公司第八届监事会监事
会主席，任期三年（自 2022 年 8 月 24 日起，至 2025 年 8 月 24
日止）。
     （二）关于审议《2022 年半年度报告及报告摘要》的议案；
     同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；



                                      1
    公司监事会根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年
度报告的内容与格式（2021 年修订）》等有关要求，对公司 2022
年半年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
    1. 公司《2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关
法律法规的各项规定；
    2. 公司《2022 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实
地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
    3. 在监事会提出本意见以前，未发现参与《2022 年半年度
报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告



                        沈阳金山能源股份有限公司监事会
                             二〇二二年八月二十六日




                            2