证券代码：600396           证券简称：金山股份         公告编号：临 2022-037 号




           沈阳金山能源股份有限公司
         第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况
     沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 8
月 24 日以现场方式召开了第八届董事会第一次会议。本次会议
应出席会议董事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名，董事李西
金先生因公出差，委托董事李瑞光先生代为表决；董事邬迪先生
因公出差，委托董事刘维成先生代为表决。本次会议通知于 2022
年 8 月 15 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开
符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有
效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）关于选举公司董事长的议案；
     同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     同意选举公司董事毕诗方先生担任公司第八届董事会董事
长，任期三年（自 2022 年 8 月 24 日起，至 2025 年 8 月 24 日
止）。
     （二）关于设立董事会专门委员会的议案；
     同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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    结合公司换届选举结果，设立第八届董事会专门委员会。具
体安排如下：
    1. 战略委员会（7 人）
    主任：毕诗方，委员：高国勤、李瑞光、刘维成、张广宁、
刘晓晶、齐宁
    2. 审计委员会（7 人）
    主任：赵清野，委员：李西金、王锡南、李亚光、张广宁、
刘晓晶、齐宁
    3. 提名委员会（7 人）
    主任：张广宁，委员：毕诗方、李瑞光、李西金、赵清野、
刘晓晶、齐宁
    4. 薪酬与考核委员会（7 人）
    主任：刘晓晶，委员：高国勤、刘维成、邬迪、张广宁、赵
清野、齐宁
    （三）关于聘任公司高级管理人员的议案；
    同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意聘任李瑞光先生为公司总经理；聘任魏宁先生、刘维成
先生、张新德先生为公司副总经理；聘任薛振菊女士为公司财务
总监；聘任刘维成先生为公司总法律顾问、董事会秘书。
    （高级管理人员简历附后）
    （四）关于聘任公司相关人员的议案；
    同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。




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    同意聘任李世军先生为公司审计部负责人，聘任马佳女士为
公司证券事务代表。
   （相关人员简历附后）
    （五）关于审议《2022 年半年度报告及报告摘要》的议案；
    同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意《2022 年半年度报告及报告摘要》，详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。
    （六）关于审议《公司与华电财务公司开展金融服务的风险
持续评估报告》的议案；
    同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意《公司与华电财务公司开展金融服务的风险持续评估报
告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （七）关于申请增加 2022 年银行贷款的议案；
    同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （八）关于修订《中国华电集团财务有限公司金融服务协议》
暨关联交易的议案；
    同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    关联董事毕诗方、李瑞光、李西金、刘维成、王锡南及李亚
光回避表决。
    同意修订《中国华电集团财务有限公司金融服务协议》，详
见（临 2022-039 关于修订《中国华电集团财务有限公司金融服
务协议》暨关联交易的公告）。
    （九）关于修订《沈阳金山能源股份有限公司内部审计工作
管理办法》的议案。

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    同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意修订《沈阳金山能源股份有限公司内部审计工作管理办
法》,详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    特此公告



                        沈阳金山能源股份有限公司董事会
                                 二〇二二年八月二十六日




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 附件 1：高级管理人员简历
    1. 李瑞光，男，1967 年出生，大学本科学历，高级经
济师，中共党员。曾先后任白音华金山发电有限公司副总经
济师兼综合部经理、二期扩建办主任、副总经理、党委委员、
总经理、党委书记及董事长，沈阳金山能源股份有限公司党
委委员、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律
顾问等职。现任沈阳金山能源股份有限公司董事、总经理、
党委副书记。
    2. 魏宁，男，1973 年出生，大学本科，高级工程师，
中共党员。曾先后任阜新金山煤矸石热电有限公司工程部经
理，检修副总工程师兼工程部经理，总工程师兼工程部经理，
总工程师兼安全生产技术部经理，总工程师，丹东金山热电
有限公司副总经理，党委委员，总经理，辽宁华电铁岭发电
有限公司党委副书记，总经理兼辽宁华电检修工程有限公司
党委书记，党委书记，执行董事等职。现任沈阳金山能源股
份有限公司党委委员、副总经理。
     3. 刘维成，男，1972 年出生，大学本科学历，正高级
工程师，中共党员。曾先后任十里泉发电厂副总经济师、天
立发展集团有限公司副总经理兼安质项目开发部主任,中国
华电集团公司体制改革办公室职员、政策与法律事务部政策
研究处副处级职员、政策与法律事务部政策研究处副处长、
企业管理与法律事务部企业管理处处长、法律事务部合规处
处长、企业管理与法律事务部（企业改革办公室）企管处处
长等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员、董事、

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副总经理、总法律顾问、董事会秘书。
     4. 张新德，男，1976 年出生， 中共党员，高级工程
师。曾先后任湖北黄石发电股份有限公司生产技术部副主
任，湖北西塞山发电有限公司检修部主任助理，计划工程部
主任兼检修部主任助理，工程部主任，检修部主任，副总工
程师兼检修部主任，副总工程师兼运行部主任，湖北(华电)
西塞山发电有限公司副总经理，党委委员，湖北华电武昌热
电有限公司总经理，党委委员，湖北华电武昌热电有限公司
党委书记，董事长，湖北华电襄阳发电有限公司总经理，党
委副书记，湖北华电襄阳发电有限公司党委书记，董事长等
职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员、副总经理。
     5. 薛振菊，女，1973 年出生， 中共党员，高级会计
师。曾先后任华电国际邹县发电厂财务部财务一科副科长，
财务部副主任，主任，副总会计师兼财务部主任，副总会计
师，华电国际山东分公司财务资产部副主任，财务资产部主
任，财务资产部(计划管理部)主任等职。现任沈阳金山能源
股份有限公司党委委员、财务总监。




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     附件 2：聘任相关人员简历

    1. 李世军，男，1972 年出生，大学本科学历，中级会
计师，中共党员。曾先后任辽宁华电铁岭发电有限公司财务
部出纳员、会计，辽宁华电检修工程有限公司综合管理部副
主任、财务资产部主任，白音华金山发电有限公司财务资产
部主任、副总会计师，中国华电集团有限公司驻沈阳审计处
副处长等职。现任沈阳金山能源股份有限公司审计部主任。
    2. 马佳，女，1981 年出生，硕士研究生学历，高级经
济师，中共党员。曾先后任沈阳金山能源股份有限公司证券
管理部投资者关系管理专责、信息披露兼资本运营专责等
职。现任沈阳金山能源股份有限公司证券事务代表。




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