证券代码：600396           证券简称：金山股份         公告编号：临 2022-043 号




           沈阳金山能源股份有限公司
         第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况
     沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 9
月 9 日以通讯方式召开了第八届董事会第二次会议。本次会议应
出席会议董事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名。本次会议通
知于 2022 年 9 月 2 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会
议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会
议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）关于转让白音华二期项目的议案；
     同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     同意公司控股子公司白音华金山发电有限公司通过公开挂
牌的方式转让白音华二期项目。详见临 2022-044 号《关于控股
子公司公开挂牌转让前期项目的公告》。
     （二）关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案；
     同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     同意公司于 2022 年 9 月 27 日上午 10 点 30 以现场加通
讯方式召开 2022 年第三次临时股东大会。详见临 2022-045

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号《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
   特此公告



                      沈阳金山能源股份有限公司董事会
                              二〇二二年九月十日




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