证券代码：600396        证券简称：金山股份      公告编号：2022-049

                   沈阳金山能源股份有限公司
   关于 2022 年第三次临时股东大会更正补充公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 9 月 27 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          600396       金山股份           2022/9/20



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    根据公司事后审核，因将《关于控股子公司公开挂牌转让前期项目公告》（更
正补充后为《关于控股子公司公开挂牌转让项目前期工作成果的公告》）中“公
司控股子公司白音华金山发电有限公司（以下简称白音华公司）拟通过北京产权
交易所公开挂牌转让筹备建设的白音华金山电厂二期 2×66 万千瓦项目（以下简
称白音华二期项目），交易价格不低于白音华公司已投入该项目的前期成本”更
正补充为“公司控股子公司白音华金山发电有限公司（以下简称白音华公司）拟
通过北京产权交易所公开挂牌转让筹备建设的白音华金山电厂二期 2×66 万千

                                    1
瓦项目前期工作成果（以下简称白音华项目前期工作成果）。白音华项目前期工
作成果包括项目前期费及项目前期成果，其中项目前期费，是指在项目前期阶段
进行分析论证、可行性研究、规划选址、方案设计、评审评价以取得国家行政主
管部门核准（备案）所发生的费用。交易价格不低于白音华公司已投入该项目的
前期费 ”，公司 2022 年第三次股东大会第二项提案名称由《关于转让白音华二
期项目的议案》更正补充为《关于转让白音华项目前期工作成果的议案》。


三、   除了上述更正补充事项外，于 2022 年 9 月 10 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2022 年 9 月 27 日       10 点 30 分
   召开地点：公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 27 日
                      至 2022 年 9 月 27 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型

                                      2
                                                      投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       关于修订《中国华电集团财务公司金融服务协            √
        议》暨关联交易的议案
2       关于转让白音华项目前期工作成果的议案                √


特此公告。


                                      沈阳金山能源股份有限公司董事会
                                                    2022 年 9 月 20 日




                                  3
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

沈阳金山能源股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 27 日
召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号            非累积投票议案名称                            同意   反对   弃权

 1               关于修订《中国华电集团财务公司金融服
                 务协议》暨关联交易的议案

 2               关于转让白音华项目前期工作成果的议案




委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                           委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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