证券代码：600396           证券简称：金山股份         公告编号：临 2022-056 号




              沈阳金山能源股份有限公司
              关于设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     重要内容提示：
      拟设立公司名称：华电辽宁能源销售有限公司（暂定名，
最终名称以市场监督管理部门核准为准）；
      投资金额：人民币 3000 万元；
      相关风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登
记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全
资子公司因受到宏观政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响
导致投资收益存在不确定性的风险。


     一、对外投资概述
     沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 11
月 9 日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于成
立华电辽宁能源销售有限公司的议案》，公司拟全资出资人民币
3000 万元成立华电辽宁能源销售有限公司（暂定名，最终名称
以工商登记机关核准为准）。根据《公司章程》等相关规定，本
次设立全资子公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需要提交公司

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股东大会审议。

    二、投资标的基本情况
    公司名称：华电辽宁能源销售有限公司（暂定名，最终名称
以市场监督管理部门核准为准）
    拟注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区创新二
路 39-1 号 606 室
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：电力、电量销售；配电网开发运营；多能源供应
与解决方案；用能咨询服务；需求侧响应等；热（冷）力生产、
供应、销售；分布式光伏、综合能源服务、节能、环保、可再生
能源综合信息咨询、开发、技术服务；电动车充电服务及充电桩
设施安装、管理；合同能源管理；电力抄表装置、负荷控制装置
的设计、安装、维修；数据处理和存储服务；碳排放交易（以最
终市场监督管理部门登记为准）
    注册资本：人民币 3000 万元
    股东及出资方式：公司以货币方式出资人民币 3000 万元，
持有 100%股权。
    上述基本信息，最终以市场监督管理部门核准登记为准。
    三、对外投资对上市公司的影响

   本次拟投资设立全资子公司可以为发电企业实施合理的中长
期交易策略和现货交易策略提供通道，进一步管控风险、稳定收
益，增强长期竞争能力和发展能力，有利于实现公司可持续发展。
设立子公司资金为公司自有资金，投资风险可控，不会对公司的
财务及经营产生不利影响，不存在损害公司股东合法权益的情
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形。
       四、对外投资的风险分析
       标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，完成相关审
批手续存在一定的不确定性，公司将积极关注本次对外投资事项
的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
    特此公告
                          沈阳金山能源股份有限公司董事会
                                    二〇二二年十一月十日




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