二〇二二年十一月二十五日
金山股份 2022 年第四次临时股东大会




       一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣布开
会

       二、关于成立华电辽宁能源销售有限公司的议案
       三、关于变更公司部分董事的议案
       四、议案表决（由一名监事负责计票工作，律师和股东代表
负责监票工作）
       五、宣布现场表决结果
       六、选举董事（由一名监事负责计票工作，律师和股东代表
负责监票工作）
       七、宣布现场选举结果
       八、宣布现场会议结束




会议议程
金山股份 2022 年第四次临时股东大会           股东大会材料之一




各位股东：
       为主动适应当前电力体制改革快速推进的新形势，加强
市场电量份额争取，提高专业化管理水平，根据《国家发展
改革委国家能源局关于印发〈售电公司管理办法〉的通知》
发改体改规〔2021〕1595 号文件（以下简称文件）精神，结
合沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）实际，拟成
立华电辽宁能源销售有限公司（暂定名，以工商注册登记为
准）。
      一、成立全资售电公司的必要性
       公司售电业务自 2017 以来由沈阳金山能源股份有限公
司售电分公司承担，不符合文件中售电公司（含全资、控股
或参股）应当具有独立法人资格、独立运营的要求。随着电
力体制改革不断深化，市场电量占比大幅提高，燃煤机组已
全部进入市场交易，交易风险不断攀升，对售电市场占有率
以及售电业务的风险管控能力提出了更高的要求，辽宁作为
电力现货第二批试点，2023 年将长周期运行，急需依托售电
公司储备培养报价中心交易人员，售电公司实体化运行已成
为当务之急。
       二、售电公司成立方案

关于成立华电辽宁能源销售有限公司的议案          1 － 1
金山股份 2022 年第四次临时股东大会                       股东大会材料之一



       根据文件要求，公司拟全资出资成立华电辽宁能源销售
有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），注册资本金人
民币 3000 万元，从事年售电量不超过 30 亿千瓦时的售电业
务。华电辽宁能源销售有限公司注册地址为辽宁省沈阳市，
设市场开发部、财务资产部、综合管理部三个部门，定员 9
人。
       华电辽宁能源销售有限公司经营范围包括（最终以工商
注册为准）：电力、电量销售；配电网开发运营；多能源供
应与解决方案；用能咨询服务；需求侧响应等；热（冷）力
生产、供应、销售；分布式光伏、综合能源服务、节能、环
保、可再生能源综合信息咨询、开发、技术服务；电动车充
电服务及充电桩设施安装、管理；合同能源管理；电力抄表
装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；数据处理和存储
服务；碳排放交易。
       营业期限为：长期。
         三、原售电分公司处置方式
       华电辽宁能源销售有限公司成立后，拟在全部承接公司
售电分公司售电业务的前提下注销原售电分公司。

       此议案，请予审议。


                                         沈阳金山能源股份有限公司
                                         二〇二二年十一月二十五日

关于成立华电辽宁能源销售有限公司的议案                      1 － 2
金山股份 2022 年第四次临时股东大会                      股东大会材料之二




各位股东：
       因李亚光先生申请辞去公司董事职务，董事会提名委员
会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合股东提名
情况，对被提名人的职业、学历、工作经历、兼职情况做了
详尽的调查，同时征求了被提名人的同意。董事会提名委员
会提名宋伟先生为公司董事候选人。
     宋伟先生现为中国华电集团清洁能源有限公司党委书
记、董事长，具备履行董事职责所必须的专业知识、素质和
经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任
上市公司董事的要求，符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的
任职资格，不存在违法违规事项。
       宋伟先生不直接或间接持有公司股份，与公司实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系。
       （拟聘任董事候选人简历附后）
       此议案，请予审议。


                                     沈阳金山能源股份有限公司
                                     二〇二二年十一月二十五日


关于更换公司部分董事的议案                                       2 － 1
金山股份 2022 年第四次临时股东大会             股东大会材料之二




附件：董事候选人简历
       宋伟，男，1963 年 9 月出生，硕士研究生，高级工程师，
中共党员。曾先后任山东邹县发电厂副厂长，华电国际电力
股份有限公司计划发展处处长，华电煤业集团有限公司副总
工程师兼投资发展部主任，华电山西能源有限公司党组书
记、副总经理、总经理；中国华电集团清洁能源有限公司党
委书记、董事长等职。




关于更换公司部分董事的议案                              2 － 2