证券代码：600396           证券简称：金山股份         公告编号：临 2022-062 号




           沈阳金山能源股份有限公司
         第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况
     沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 12
月 9 日以通讯方式召开了第八届董事会第五次会议。本次会议应
出席会议董事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名。本次会议通
知于 2022 年 12 月 5 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会
议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会
议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）同意《关于关联人向公司提供资金的议案》，并提交
公司 2022 年第五次临时股东大会审议；
     同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     （详见临 2022-063 号《关于关联人向公司提供资金的公
告》）
     （二）同意《关于增加 2022 年日常关联交易暨审议 2023 年
日常关联交易的议案》，将 2023 年日常关联交易内容提交公司
2022 年第五次临时股东大会审议；
      同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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     关联董事毕诗方、李瑞光、李西金、刘维成、王锡南、宋伟
回避表决。
      公司独立董事发表的独立意见为：
      公司增加 2022 年日常关联交易暨 2023 年日常关联交易为
公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展
和执行。关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正
的一般商业原则确定，交易价格参照市场交易确定，不存在损害
公司或全体股东利益的情形，因此，日常关联交易的进行不会对
公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的
依赖。关联董事回避本议案的审议与表决，符合《公司法》《证
券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
     （详见临 2022-064 号《关于增加 2022 年日常关联交易暨预
计 2023 年日常关联交易的公告》）
    （三）同意《关于增加全资子公司资本金的议案》，并提交
公司 2022 年第五次临时股东大会审议；
    同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （详见临 2022-065 号《关于增加全资子公司资本金的公
告》）
    （四）同意《关于审议公司经理层成员 2022-2024 年任期经
营业绩目标的议案》；
    同意与经理层成员签订 2022-2024 年任期经营业绩目标责
任书。
    同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （五）同意《关于审议阜新华电新能源发电有限公司风电项

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目建设增加投资的议案》，并提交公司 2022 年第五次临时股东大
会审议；
    同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （详见临 2022-066 号《关于阜新华电新能源发电有限公司
风电项目建设增加投资的公告》）
    （六）同意《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；
    同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    结合公司第八届董事会增补宋伟为公司董事的实际情况，对
第八届董事会审计委员会七名成员做如下调整：
             调整前                         调整后
主任：赵清野，委员：李西金、 主任：赵清野，委员：李西金、
王锡南、李亚光、张广宁、刘 王锡南、宋伟、张广宁、刘晓
晓晶、齐宁                       晶、齐宁
    （七）同意《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。
    同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意公司于 2022 年 12 月 26 日上午 10 点 30 以现场加通讯
方式召开 2022 年第五次临时股东大会。
    （详见临 2022-067 号《关于召开 2022 年第五次临时股东大
会的通知》）
    特此公告




                        沈阳金山能源股份有限公司董事会
                                 二〇二二年十二月十日

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