沈阳金山能源股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会材料汇编




       二〇二三年三月三十日
金山股份 2023 年第一次临时股东大会




                                     会议议程

       一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣布开
会

       二、关于投资建设风电离网制氢一体化项目暨关联交易的议
案
       三、关于公司及全资、控股子公司开展融资租赁业务的议案
       四、议案表决（由一名监事负责计票工作，律师和股东代表
负责监票工作）
       五、宣布现场表决结果
       六、宣布现场会议结束




会议议程
金山股份 2023 年第一次临时股东大会                   股东大会材料之一




  关于投资建设风电离网制氢一体化项目暨
              关联交易的议案

各位股东：
       为推进沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）高
质量发展，公司拟与中国华电科工集团有限公司（以下简称
华电科工）共同出资，建设 25MW 风电离网制氢一体化项目
（以下简称本项目）。
       一、项目基本情况
      1. 项目地址：辽宁省铁岭县懿路工业园
      2. 项目规模：本项目计划建设 25MW 风电机组，配套建
设 20%容量的电化学储能设备（储能时长 1 小时），2 台单机
容量 1000Nm/h 碱性电解装置， 台 2000Nm/h 的氢气纯化装
置，2 台 1500m储氢罐，3 台（2 用 1 备）出口压力 21MPa、
额定流量 1000Nm/h 氢气压缩机，2 支 20MPa 双枪双计量加
氢柱用于氢气加注外送。
       风电设备年利用小时数 3000 小时，年发电量约 7500 万
千瓦时，全部发电量均用于本项目制取绿氢，预计年产绿氢
1230 吨。
      3. 项目总投资规模：本项目总投资 2.78 亿元，静态投
资 2.73 亿元。
       二、组建项目公司基本情况
       本项目注册资本金 0.831 亿元，占总投资额 30%。公司

关于投资建设风电离网制氢一体化项目暨关联交易的议案           1 － 1
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与华电科工拟按 70%和 30%比例出资，组建辽宁华电铁岭氢
能科技有限公司（暂定名，以市场监督管理机关登记核定为
准），公司出资 0.5817 亿元，华电科工出资 0.2493 亿元，
各方均以货币出资。
      三、经济效益分析
      根据项目可研报告，本项目按资本金 30%、电解水制氢
能力 1230 吨/年、土地出让金 10 万元/亩、配套建设 20%容
量储能系统、售氢价格 28.75 元/kg 等主要边界条件测算，
资本金财务内部收益率为 8.00%。
       本项目所选地区具有可以利用风资源、具备建设风电场
的自然条件，可以利用风电资源电力进行制取绿色氢气。该
项目的建设对调整地区电力结构、促进双碳目标达成以及促
进当地旅游业的发展有着重要意义。
       四、风险提示及防范措施
       随着国内氢能应用场景进一步拓展，氢能全产业链条进
一步完善，若行业产能扩充迅速或行业下游需求增长不及预
期，可能会出现市场竞争激烈、阶段性产能过剩，进而导致
项目公司的经营业绩不达预期的风险。
       公司将密切关注项目公司的日常经营管理，不断提升经
营管理水平，加强风险管控机制，及时分析和跟踪氢能市场
需求，积极防范和应对项目公司发展过程中可能面临的各种
风险，并依据有关规定及时履行信息披露义务。
       公司与华电科工实际控制人均为中国华电集团有限公
司，共同出资建设本项目，符合上海证券交易所《股票上市

关于投资建设风电离网制氢一体化项目暨关联交易的议案           1 － 2
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规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系。
       此议案，请予审议。




                                          沈阳金山能源股份有限公司
                                              二〇二三年三月三十日




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              关于公司及全资、控股子公司
                开展融资租赁业务的议案

各位股东：
       为进一步改善公司融资结构，保障资金供给，拓展融资
渠道，盘活固定资产，公司及全资、控股子公司拟与国网国
际融资租赁有限公司（以下简称国网租赁公司）开展融资租
赁业务，现提交本次会议审议。
       一、融资租赁业务基本情况
       公司及全资、控股子公司本次融资租赁业务经对比其他
租赁公司方案，国网租赁公司具有期限长、利率低的明显优
势，且公司与国网租赁公司多次合作，具有良好的合作基础。
鉴于以上情况，公司拟继续与国网租赁公司开展融资租赁业
务。公司将根据实际资金需求办理，金额以实际提款额为准，
具体方案如下：
       由本公司(承租人)将自有的固定资产在形式上出售给
国网租赁公司(出租人)，本公司获得发展资金，然后再向其
租回使用，并按期向其支付租金。本次拟将沈阳金山能源股
份有限公司及所属子公司的部分设备在形式上出售给国网
租赁公司，然后由各公司租回使用，待租赁期满后，各公司
按协议规定以 1000 元的价格进行回购。
       1.出租人：国网国际融资租赁有限公司。
       2.承租人：沈阳金山能源股份有限公司、辽宁华电铁岭
发电有限公司、白音华金山发电有限公司、丹东金山热电有

关于公司及全资、控股子公司开展融资租赁业务的议案          2 － 1
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限公司
       3.租赁方式：售后回租。
       4.融资金额：12 亿元（沈阳金山能源股份有限公司 2 亿
元、辽宁华电铁岭发电有限公司 4 亿元、白音华金山发电有
限公司 2 亿元、丹东金山热电有限公司 4 亿元）。
       5.租赁期限：5 年。
       6.担保方式：电费收费权顺位质押。
       7.综合资金成本不高于 4.37%。
       二、交易方情况
       国网租赁公司于 2011 年 7 月 13 日正式成立，注册地址
天津自贸试验区（东疆保税港区）海铁三路 288 号 508-10，
注册资金 123.26 亿元人民币，由国网英大国际控股集团有
限公司和国家电网海外投资有限公司共同持股。截至 2022
年 9 月 30 日，国网租赁公司总资产 1579.45 亿元，净资产
216.27 亿元，净利润 7.32 亿元。
       三、对公司影响
       公司及全资、控股子公司开展融资租赁业务有利于拓宽
公司融资渠道，优化融资结构，本次融资租赁利用现有设备、
设施进行融资，有利于优化公司资产结构，盘活公司现有资
产，为公司及全资、控股子公司的生产经营提供可靠的资金
保障，满足公司生产经营和发展等方面的资金需求。
       此议案，请予审议。


                                     沈阳金山能源股份有限公司
                                          二〇二三年三月三十日

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