证券代码：600401           证券简称：*ST海润          公告编号：2018-074

                  海润光伏科技股份有限公司
          第六届董事会第六十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十四次会
议，于 2018 年 8 月 20 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议
案，于 2018 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事
5 名，实到董事 4 名，独立董事金曹鑫先生因工作原因未出席本次会议，委托徐
小平先生代为行使表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议经过讨论，与会董事审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》

    本 议 案 详 见 2018 年 8 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司 2018 年半年度报告》和《海润光伏
科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于授权董事邱新先生代为履行董事长职责的议案》

    经公司董事共同推举，公司董事邱新先生担任公司代理董事长代为履行董事
长职责，直至选举产生新任董事长为止。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于公司向关联方借款的议案》

    公司拟向关联方华君商业保理有限公司（以下简称“华君保理”）借款人民币
2,600 万元，该借款将用于支付公司及其下属子公司的职工工资、经济补偿金等，
借款利息为年利率 4.35%，借款利息从贷款人实际发放贷款之日起计算。
    2018 年 8 月 14 日，公司第一大股东杨怀进先生与华君实业（中国）有限

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公司（以下简称“华君实业”）签署了《股权转让协议（上市公司）》。杨怀进先生
通过协议转让的方式，拟将其持有的本公司 312,383,022 股无限售流通股转让给
华君实业，占本公司总股本的 6.61%，本次标的股份的转让价款为人民币
271,773,229.00 元。如果本次股权转让完成后，即本次权益变动后，华君实业
成为公司第一大股东。
    鉴于华君保理系华君实业的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规
则》第 10.1.6 条具有以下情形之一的法人或其他组织或者自然人，视同上市公
司的关联人：（一）根据与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，
在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有第 10.1.3 条或者第 10.1.5
条规定的情形之一。故根据上述协议安排，在本次股权转让交易完成后，华君实
业、华君保理将视同公司的关联人，故本次借款事项构成关联交易。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                                          海润光伏科技股份有限公司董事会
                                                  2018 年 8 月 30 日




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