证券代码：600401           证券简称：*ST海润         公告编号：临2018-075

                  海润光伏科技股份有限公司
           第六届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议，
于 2018 年 8 月 20 日以电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于 2018 年 8
月 30 日在公司会议室以现场的方式召开，应到监事 4 名，实到监事 2 名，监事
吴黎明先生、邵爱军先生因工作原因未出席本次会议，分别委托吕玉龙先生、周
佳雷先生代为行使表决权权。公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议经过讨论，与会监事审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》。
    本 议 案 详 见 2018 年 8 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司 2018 年半年度报告》和《海润光伏
科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。
    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                           海润光伏科技股份有限公司监事会
                                                       2018 年 8 月 30 日