证券代码：600401         证券简称：*ST海润          公告编号：2019-013

                 海润光伏科技股份有限公司
           第六届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次
会议，分别于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和
会议议案，于 2019 年 4 月 29 日在公司会议室召开，应到监事 4 名，实到监事
4 名，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议由监事会主席吴黎明先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过
了以下决议：

    一、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》，并同意将该
议案提交股东大会审议。

    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》，并同意将该
议案提交股东大会审议。

    为客观反映公司报告期内财务和经营状况，本着谨慎性原则，在充分参考年
审审计机构的审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》对合并范围内各公
司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相
应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2018 年度计提各
类资产减值准备人民币 2,010,137,312.84 元。
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的
有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准
备事项。
    本 议 案 详 见 2019 年 4 月 30 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、

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《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于 2018 年度计提资产减值
准备的公告》（公告编号：临 2019-011）。
    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议
案提交股东大会审议。

    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交
股东大会审议。

    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度母公司净利润为
-2,403,267,690.03 元，未分配利润为负，根据会计准则、上海证券交易所及《公
司章程》的相关规定，公司 2018 年利润分配方案为：不分配，不进行资本公积
金转增股本。该预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意
将该议案提交股东大会审议。

    根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的有关要求，公
司监事会对公司2018年年度报告全文及摘要进行了审核，意见如下：
    1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营和财务
状况等事项；
    3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    本 议 案 详 见 2019 年 4 月 30 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国

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证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司 2018 年年度报告》和《海润光伏科
技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。
    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》及内控审计报告。

    公司监事会审核认为，公司内部控制自我评价报告中对公司内部控制的整体评

价是客观、真实的；公司内部控制自我评价报告符合公司现状。

    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、审议通过《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案》，并同意将
该议案提交股东大会审议。

    会议同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度
财务审计机构，聘期一年。并同意将此议案提交 2018 年年度股东大会审议，授
权董事会决定其薪酬，并由董事会授权经营层决定其薪酬。
    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    八、审议通过《关于聘请公司 2019 年度内控审计机构的议案》，并同意将
该议案提交股东大会审议。

    会议同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度
内控审计机构，聘期一年。并同意将此议案提交 2018 年年度股东大会审议，授
权董事会决定其薪酬，并由董事会授权经营层决定其薪酬。
    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    九、审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

    本 议 案 详 见 2019 年 4 月 30 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》上的《公司 2019 年第一季度报告正文》。
    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                           海润光伏科技股份有限公司监事会
                                                       2019 年 4 月 29 日
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