*ST海润:第六届监事会第二十一次会议决议公告2019-04-30
证券代码:600401 证券简称:*ST海润 公告编号:2019-013
海润光伏科技股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十一次
会议,分别于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和
会议议案,于 2019 年 4 月 29 日在公司会议室召开,应到监事 4 名,实到监事
4 名,公司部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议由监事会主席吴黎明先生主持。会议经过讨论,以举手表决的方式通过
了以下决议:
一、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》,并同意将该
议案提交股东大会审议。
表决结果:赞成票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》,并同意将该
议案提交股东大会审议。
为客观反映公司报告期内财务和经营状况,本着谨慎性原则,在充分参考年
审审计机构的审计意见的基础上,公司根据《企业会计准则》对合并范围内各公
司所属资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相
应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定,公司 2018 年度计提各
类资产减值准备人民币 2,010,137,312.84 元。
监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的
有关规定,依据充分,程序合法,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意本次计提资产减值准
备事项。
本 议 案 详 见 2019 年 4 月 30 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
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《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于 2018 年度计提资产减值
准备的公告》(公告编号:临 2019-011)。
表决结果:赞成票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》,并同意将该议
案提交股东大会审议。
表决结果:赞成票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
四、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》,并同意将该议案提交
股东大会审议。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度母公司净利润为
-2,403,267,690.03 元,未分配利润为负,根据会计准则、上海证券交易所及《公
司章程》的相关规定,公司 2018 年利润分配方案为:不分配,不进行资本公积
金转增股本。该预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果:赞成票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
五、审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》,并同意
将该议案提交股东大会审议。
根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的有关要求,公
司监事会对公司2018年年度报告全文及摘要进行了审核,意见如下:
1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营和财务
状况等事项;
3、在提出本意见前,没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
本 议 案 详 见 2019 年 4 月 30 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
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证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司 2018 年年度报告》和《海润光伏科
技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。
表决结果:赞成票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
六、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》及内控审计报告。
公司监事会审核认为,公司内部控制自我评价报告中对公司内部控制的整体评
价是客观、真实的;公司内部控制自我评价报告符合公司现状。
表决结果:赞成票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
七、审议通过《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案》,并同意将
该议案提交股东大会审议。
会议同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年度
财务审计机构,聘期一年。并同意将此议案提交 2018 年年度股东大会审议,授
权董事会决定其薪酬,并由董事会授权经营层决定其薪酬。
表决结果:赞成票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
八、审议通过《关于聘请公司 2019 年度内控审计机构的议案》,并同意将
该议案提交股东大会审议。
会议同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年度
内控审计机构,聘期一年。并同意将此议案提交 2018 年年度股东大会审议,授
权董事会决定其薪酬,并由董事会授权经营层决定其薪酬。
表决结果:赞成票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
九、审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》
本 议 案 详 见 2019 年 4 月 30 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》上的《公司 2019 年第一季度报告正文》。
表决结果:赞成票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司监事会
2019 年 4 月 29 日
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