证券代码：600401 证券简称：*ST 海润 公告编号：2019-021
海润光伏科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路
178 号行政楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,601
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 563,085,534
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 11.9173
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事邱新先生主持本次股东大会。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事 ZHANG JIE（张杰）、独立董事金曹鑫由
于工作原因未现场出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事吕玉龙、监事周佳雷、监事邵爱军未现
场出席本次会议；
3、董事会秘书问闻出席本次会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 339,172,408 60.2346 217,838,726 38.6866 6,074,400 1.0788
2、 议案名称：《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 339,084,508 60.2190 217,577,426 38.6402 6,423,600 1.1408
3、 议案名称：《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 339,436,508 60.2815 217,225,426 38.5776 6,423,600 1.1409
4、 议案名称：《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 335,284,608 59.5441 221,849,826 39.3989 5,951,100 1.0570
5、 议案名称：《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 335,233,608 59.5351 221,939,026 39.4147 5,912,900 1.0502
6、 议案名称：《关于公司 2018 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 342,043,408 60.7444 214,469,226 38.0882 6,572,900 1.1674
7、 议案名称：《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 340,066,008 60.3933 216,693,826 38.4832 6,325,700 1.1235
8、 议案名称：《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 341,187,008 60.5923 215,454,126 38.2631 6,444,400 1.1446
9、 议案名称：《关于聘请公司 2019 年度内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 341,496,608 60.6473 215,088,426 38.1981 6,500,500 1.1546
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 《关于公司 2018 年度财务决算报告 22,901 9.1349 221,84 88.491 5,951, 2.3739
的议案》 ,586 9,826 2 100
5 《关于公司 2018 年年度报告全文及 22,850 9.1146 221,93 88.526 5,912, 2.3586
其摘要的议案》 ,586 9,026 8 900
6 《关于公司 2018 年度利润分配预案》 29,660 11.830 214,46 85.547 6,572, 2.6219
,386 9 9,226 2 900
7 《关于 2018 年度计提资产减值准备 27,682 11.042 216,69 86.434 6,325, 2.5233
的议案》 ,986 1 3,826 6 700
8 《关于聘请公司 2019 年度财务审计 28,803 11.489 215,45 85.940 6,444, 2.5706
机构的议案》 ,986 3 4,126 1 400
9 《关于聘请公司 2019 年度内控审计 29,113 11.612 215,08 85.794 6,500, 2.5930
机构的议案》 ,586 8 8,426 2 500
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：吴哲、金科
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定；本次股东大会现场出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海润光伏科技股份有限公司
2019 年 5 月 22 日