国浩律师（上海）事务所

                            国浩律师（上海）事务所

                         关于海润光伏科技股份有限公司

                         2018 年年度股东大会法律意见书


致：海润光伏科技股份有限公司


     海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会于 2019
年 5 月 20 日召开。国浩律师（上海）事务所(以下简称“本所”) 公司聘请，委派
律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规及中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）和《海润光伏科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，
就本次股东大会进行见证并发表法律意见。
     为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有
关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
     在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文
件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
     公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、
遗漏、虚假或误导之处。
     本法律意见书仅用于为公司 2018 年年度股东大会见证之目的。本所律师同
意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海
证券交易所审查并予以公告。
     本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：


     一、本次股东大会的召集、召开程序
     本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2019 年 4 月 30 日在指定披
露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、
地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决
权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话，并载明
                                       1
国浩律师（上海）事务所

对中小投资者（是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票的议案。
     本次股东大会现场会议于2019年5月20日14：30在江             省江阴市徐霞客镇璜
塘工业园区环镇北路178号行政楼召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内
容一致。
     本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
        验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定。


     二、 本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
     1、出席会议的股东及委托代理人
        验证，出席本次股东大会现场会议具备表决权的股东及股东代理人共 23
人，代表股份总数 334,682,222 股，占公司总股本的 7.0833%。
     2、出席现场会议的其他人员
        验证，公司董事邱新、独立董事徐小平、独立董事郑垚、监事会主席吴黎
明、董事会秘书问闻出席了本次股东大会。截至本次股东大会召开日，公司现任
董事 5 人（其中独立董事 3 人），现任监事 4 人。除前述出席本次股东大会的董
事、监事外，公司董事 ZHANG JIE（张杰）、独立董事金曹鑫、监事吕玉龙、监
事周佳雷、监事邵爱军未现场出席本次股东大会。
        验证，本次股东大会现场出席会议人员的资格合法有效。
     3、参加网络投票的股东
    根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网
络投票系统进行有效表决的股东共计 1,578 名，代表股份总数为 228,403,312 股，
占公司总股本的 4.8340%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络
投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
     4、本次会议的召集人资格
     本次由董事会根据 2019 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第六十七次会议决
议召集。本次会议的召集人为董事会。
                                          2
国浩律师（上海）事务所
        验证，本次股东大会召集人资格合法有效。



     三、本次股东大会的表决结果
     本次股东大会逐项审议了以下议案：

  （一）《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
  （二）《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；
  （三）《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》；
  （四）《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；
  （五）《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》；
  （六）《关于公司2018年度利润分配预案》；
  （七）《关于2018年度计提资产    值准备的议案》；
  （八）《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》；
  （九）《关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案》。
     综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
     本次股东大会审议的所有议案均获通过。
        验证，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


     四、结论意见
     本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定；本次股东大会现场出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   （以下无正文）




                                    3