证券代码：600405   证券简称：动力源   编号：临 2011-007


                     北京动力源科技股份有限公司
                第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。


    北京动力源科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议由公司董事长何振亚召集，会

议通知于 2010 年 4 月 9 日通过电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2011 年 4 月 19 日

下午 3：00 在公司 4 楼会议室以现场方式召开。公司董事何振亚、台林、吴琼、周卫军、田

常增、胡一元、刘春、刘玉平、宋华亲自出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席会

议。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规及公司章程的规定。会议由公司董事长何振

亚主持。会议审议并通过如下议案（如无说明均以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对通过）：

    一、审议通过公司 2011 年第一季度报告和报告摘要

    二、审议通过关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案（详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn）。




                                                北京动力源科技股份有限公司董事会

                                                        2011 年 4 月 19 日




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