证券代码：600405    证券简称：动力源      公告编号：临 2011-008


                      北京动力源科技股份有限公司

                 第四届董事会第十四次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京动力源科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于 2011 年 5 月 20 日通过

电话和电子邮件的方式发出，会议于 2011 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开，公司董事何振

亚、台林、周卫军、吴琼、田常增、胡一元、刘春、刘玉平、宋华参与表决。会议的召开符

合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过）：

    一、审议通过关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案

    公司原股权激励对象张春雨等四人发生了《北京动力源科技股份有限公司限制性股票激

励计划（草案修订稿）》中规定的变更和终止的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定

回购并注销上述四人已获授但尚未解锁的股权激励股票共计 9.5 万股。上述四人具体情况如

下：

                    姓名                                  回购股份数量（万股）

                   张春雨                                             2

                   王宝岩                                             4

                   张永华                                            2.5

                   王冰冰                                             1

                    合计                                             9.5




                                                    北京动力源科技股份有限公司董事会

                                                          2011 年 5 月 25 日