动力源 2010 年度股东大会决议



股票代码：600405                        股票简称：动力源                      公告编号：临 2011-010



                               北京动力源科技股份有限公司
                               2010 年度股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     重要内容提示：

            本次会议没有否决或修改提案的情况

            本次会议没有新提案提交表决的情况

     一、会议召开及股东出席情况

     北京动力源科技股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 26 日，在北京丰台区科技

园区星火路 8 号公司四楼会议室以现场方式召开，出席会议的股东 9 人，代表有表决权股份

55,220,247 股，占公司总股本的 25.30%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司

董事长何振亚主持，公司的部分董事、监事、相关高级管理人员、律师列席了会议。

     二、提案审议情况

     会议逐项审议并以记名投票的方式通过了如下议案并形成决议：

     1 、 审 议 通 过 了 公 司 2010 年 年 度 报 告 和 报 告 摘 要 （ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

http://www.sse.com.cn）。

     赞成 55,220,247 股，占出席会议股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

     2、 审 议 通 过 了 公 司 2010 年 董 事 会 工 作 报 告 （ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

http://www.sse.com.cn）。

     赞成票 55,220,247 股，占出席会议股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

     3 、 审 议 通 过 了 公 司 2010 年 监 事 会 工 作 报 告 （ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

http://www.sse.com.cn）。

     赞成票 55,220,247 股，占出席会议股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

     4 、 审 议 通 过 了 公 司 2010 年 财 务 决 算 报 告 （ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

http://www.sse.com.cn）。

     赞成票 55,220,247 股，占出席会议股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

     5、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的议案（内容详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn）。

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     赞成票 55,220,247 股，占出席会议股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

     6 、 审 议 通 过 了 公 司 2010 年 度 利 润 分 配 预 案 （ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

http://www.sse.com.cn）。

     赞成票 55,220,247 股，占出席会议股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

     7、审议通过了关于资本公积金转增股本的预案（内容详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn）。

     赞成票 55,220,247 股，占出席会议股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

     8、审议通过了关于修改《公司章程》的议案（内容详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn）。

     赞成票 55,220,247 股，占出席会议股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

     9、审议通过了关于修订公司《关联交易管理制度》的议案（内容详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn）。

     赞成票 55,220,247 股，占出席会议股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

     10、审议通过了关于修订公司《募集资金管理制度》的议案（内容详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn）。

     赞成票 55,220,247 股，占出席会议股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

     11、审议通过了关于制定公司《对外担保制度》的议案（内容详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn）。

     赞成票 55,220,247 股，占出席会议股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

     12、审议通过了关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案（内容详

见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

     赞成票 55,220,247 股，占出席会议股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。



     三、律师见证情况

     本次股东大会经北京市嘉源律师事务所郑阳超律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论

性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、

法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

      四、备查文件目录

      1、 经与会董事监事签字确认的本次股东大会决议；

      2、 北京嘉源律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

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      3、 本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。




                                                 北京动力源科技股份有限公司董事会

                                                        2011 年 5 月 26 日




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