证券代码：600405   证券简称：动力源   编号：临 2012-001


                       北京动力源科技股份有限公司

                   第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。

    北京动力源科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于 2012 年 1 月 6 日通过

电话和电子邮件的方式发出，会议于 2012 年 1 月 11 日下午 3：00 在北京市丰台区科技园区

星火路 8 号公司 4 楼会议室以现场方式召开，公司董事何振亚、台林、周卫军、吴琼、田常

增、胡一元、刘玉平、宋华亲自出席会议并表决，独立董事陈际红因事委托独立董事宋华代

为出席会议并表决，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席会议，会议由公司董事长何

振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议通过审议表决形

成如下决议（如无说明均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过）：

    一、关于为全资子公司提供担保的议案

    公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国银行宣城分行申请国内商业发票贴

现人民币壹仟万元提供担保，担保期限为一年，为全资子公司安徽动力源科技有限公司向郎

溪新华村镇银行申请流动资金贷款伍佰万元提供担保，担保期限为一年。

    二、关于公司对外投资的议案

    公司拟与自然人董勇强、李洪、江萍共同出资5000万元人民币设立成都波倍科技有限公

司（以下简称“波倍公司”），研制开发、销售锅炉及各种换热设备用吹灰器设备、节能环保

设备、自动控制设备。其中，董勇强、李洪、江萍出资3500万元人民币（含技术等无形资产

3400万元人民币，货币85万元人民币，实物资产15万元人民币），占波倍公司总股本的70%。

公司拟以自有资金投资1500万元人民币，占波倍公司总股本的30%。此投资分两期进行，第

一期公司拟投资货币1000万元人民币，董勇强、李洪、江萍三人投入无形资产3400万元人民

币，第二期公司拟投资货币500万元人民币，董勇强、李洪、江萍三人投资100万元人民币（其

中货币85万元人民币，实物资产15万元人民币）。

    公司与董勇强、李洪、江萍三人之间无关联关系。




                                                北京动力源科技股份有限公司董事会
                                                           2012 年 1 月 11 日