北京动力源科技股份有限公司
                      2011 年度独立董事述职报告
       作为北京动力源科技股份有限公司的独立董事，在 2011 年度任职期间，我们严格按

照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年

报工作制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关

注公司的发展状况，按时出席公司 2011 年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事

项均基于独立立场发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，

维护了公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2011 年度履行职责的基本情况

报告如下：

       一、参加会议情况

       2011 年度，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真仔细审阅会议议

案及相关材料。积极参与各议案的讨论并提出合理建议，谨慎行使表决权，为董事会的正确、

科学决策发挥积极作用。

       2011 年度，公司股东大会及董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其

他重大事项均履行了相关的审批程序，我们对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出

异议的情况，出席董事会会议的情况如下：

 独立董事    本年应参加   亲自出    以通讯方式   委托出席       缺席   是否连续两次未

  姓    名   董事会次数   席 次数   参加次数      次       数   次数   亲自参加会议

  刘玉平          9           9          4             0         0           否

   宋华           9           8          4             1         0           否

   刘春           7           7          3             0         0           否

  陈际红          2           2          1             0         0           否
注：1、公司第四届董事会第十七次会议，独立董事宋华因出国委托独立董事刘玉平代为出
席会议并表决。
    2、刘春女士因任期届满，不再担任公司的独立董事；陈际红先生于 2011 年 9 月 9 日起
担任公司独立董事。
       二、发表独立意见情况

       1、2011 年 4 月 13 日，在公司召开的第四届董事会第十二次会议中，刘春、刘玉平、

宋华发表《关于对外担保的专项说明及独立意见》，并对公司《关于聘请会计师事务所的议
案》发表独立意见。

     2、2011 年 7 月 28 日，在公司召开的第四届董事会第十六次会议中，刘春、刘玉平、

宋华对公司《关于提名独立董事候选人的议案》发表独立意见。

     3、2011 年 8 月 23 日，在公司召开的第四届董事会第十七次会议中，刘春、刘玉平、

宋华对公司《关于对全资子公司安徽动力源科技有限公司进行增资的议案》发表独立意见。

     4、2011 年 10 月 27 日，在公司召开的第四届董事会第十八次会议中，刘玉平、宋华、

陈际红对公司《关于公司为全资子公司提供反担保的议案》发表独立意见。

     三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

    1、持续关注公司的信息披露工作，切实维护广大投资者和流通股股东的合法权益。

    2、对 2011 年年报编制的审查。在公司 2011 年年报的编制和披露过程中，我们认真听

取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2011 年年报审

计工作安排及审计工作进展情况，到公司进行实地考察，仔细审阅相关资料，及时与年审会

计师沟通，忠实履行独立董事的职责，保护投资者的利益。

    3、对公司治理及经营管理的调查。作为公司独立董事，在 2011 年内能勤勉尽责，忠实

履行独立董事职务，在公司重大事项的决策过程中，认真审核各类资料，详实听取相关人员

的汇报，运用专业知识对公司的生产经营提供合理有效的建议。

     四、其他事项

    2011 年度，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策均履行了相

关程序和信息披露义务。因此，2011 年度未发生我们提议召开董事会、提议解聘会计师事

务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

    以上是我们独立董事在 2011 年度履行职责的情况，2012 年我们将在今后的履职过程中，

我们将一如既往地勤勉尽责，按照相关法律法规及规范性文件的规定和要求，认真、谨慎的

行使权利，维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。

    特此报告。



（以下无正文）
（此页无正文，为北京动力源科技股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告签字页）




                                独立董事：刘玉平



                                            宋    华



                                            陈际红



                                                         2012 年 4 月 6 日