证券代码：600405   证券简称：动力源   编号：临 2012-013


                       北京动力源科技股份有限公司

                 第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。

    北京动力源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通知于 2012 年 4 月 13 日通

过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2012 年 4 月 25 日上午 9：00 在北京市丰台区科技园

区星火路 8 号公司 4 楼会议室以现场方式召开，公司董事何振亚、台林、周卫军、吴琼、田

常增、胡一元、刘玉平、陈际红亲自出席会议并表决，独立董事宋华因出差委托独立董事刘

玉平代为出席会议并表决，公司监事和全部高级管理人员列席会议，会议由公司董事长何振

亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。会议通过审议表决

形成如下决议（如无说明均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过）：

    一、审议通过公司 2012 年第一季度报告和摘要。

    二、审议通过关于公司向中国光大银行北京分行申请项目贷款的议案

    公司向中国光大银行北京分行申请项目贷款 3700 万元，贷款期限为三年，由北京中关

村科技担保有限公司提供担保，本公司股东吴琼以 450 万股权质押对北京中关村科技担保有

限公司提供反担保。

    三、审议通过关于公司向天津银行北京分行申请综合授信的议案

    公司向天津银行北京分行申请综合授信5000万元，授信期限为一年，由公司全资子公司

北京迪赛奇正科技有限公司提供担保。




                                                北京动力源科技股份有限公司董事会

                                                        2012 年 4 月 25 日