股票代码：600405    股票简称：动力源    公告编号：临 2012-019


                   北京动力源科技股份有限公司
                     第四届监事会第十三次会议
                                 决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京动力源科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议，于 2012 年 8 月
23 日在公司会议室召开。
     会议应到监事三人，实到监事三人，出席会议的监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《北京动力源科技股份有限公司章程》要求。
     会议审议通过了如下决议：
     一、 审议通过公司 2012 年半年度报告及摘要
     二、 审议通过关于《公司章程》修正案的议案


       监事会认为：
     一、    1、公司 2012 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
     2、公司 2012 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
     3、提出本意见前，未发现参与公司 2012 年半年度报告及摘要编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。




                                         北京动力源科技股份有限公司监事会

                                                  2012 年 8 月 23 日