动力源:第四届董事会第二十七次会议决议公告2012-10-26
证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:临 2012-023
北京动力源科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负连带责任。
北京动力源科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议通知于 2012 年 10 月 15 日
通过电话和电子邮件的方式发出,会议于 2012 年 10 月 25 日上午 9:00 在北京市丰台区科技
园区星火路 8 号公司 4 楼会议室以现场方式召开,公司董事何振亚、台林、周卫军、吴琼、
田常增、胡一元、刘玉平、宋华、陈际红全部亲自出席会议并表决,公司监事和部分高级管
理人员列席会议,会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法律法
规和公司章程的规定。会议通过审议表决形成如下决议(如无说明均以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权通过):
一、审议通过公司 2012 年第三季度报告和摘要
二、审议通过关于设立香港全资子公司的议案
为适应公司未来业务发展的需要,充分利用香港地区融资便利和汇率优势,有效促进公
司跨国贸易及境外投资,公司决定使用自有资金投资设立全资子公司——香港动力源贸易有
限公司,英文名称:Hong Kong Dynamic Power Trading Co., LTD(暂定名,以香港公司注
册处及商业登记署登记为准),注册资本 100 万港币,经营范围:销售电力电子产品、计算
机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备;节能技术咨询、技术服务、技术推广;货物进出
口(涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)(经营范围
暂定,以香港公司注册处及商业登记署登记为准)。该子公司不设董事会,只设两名董事,
由公司财务总监胡一元和总经理助理李川担任。
本次投资事项属董事会决策权限,无需提交股东大会审议,尚需政府相关部门审批,以
审批结果为准。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2012 年 10 月 25 日
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