动力源：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知2013-01-29
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2013-003
北京动力源科技股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否提供网络投票：是
公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：北京动力源科技股份有限公司董事会
（三）会议召开的时间：
现场会议召开的时间：2013年2月25日（星期一）下午14：00
网络投票时间：2013年2月25日9：30-11：30、13：00-15：00
（四）会议的表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2、网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的
投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统
进行网络投票，网络投票操作流程见附件 2。
（五）会议地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 410 会议室。
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二、会议审议事项
序号 议案内容
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.1 发行股票种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象
2.4 定价基准日、定价原则及发行价格
2.5 发行数量及认购方式
2.6 锁定期
2.7 上市地点
2.8 募集资金用途及数额
2.9 本次非公开发行前公司滚存利润安排
2.10 决议有效期
3 关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案
4 关于公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的
议案
5 关于前次募集资金使用情况的说明的议案
6 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相
关事宜的议案
注：1、上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，详细内容请参见 2013
年 1 月 30 日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
2、上述议案第 2、3、4、6 项议案以特别决议通过，第 2 项议案《关于公司本次非公开
发行股票方案的议案》需逐项表决。
三、会议出席对象：
1、截止 2013 年 2 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
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2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续
出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人
身份证、授权委托书（见附件 1)、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代
表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办
理会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。
2、登记地点：北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公
司董事会办公室
3、登记时间：2013 年 2 月 21 日、22 日上午 9 时至 11 时，下午 3 时至 5 时
五、其他事项
1、现场会议时间：半天
2、与会者交通费、食宿费自理
3、联系地址：北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公
司董事会办公室
4、邮编：100070
5、联系人：郭玉洁、郭燕
6、联系电话：010-83681321
7、传真：010-63783054
8、电子邮箱：gyj@dpc.com.cn
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2013 年 1 月 29 日
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附件 1：
授权委托书
兹委托 先生（小姐）代表本人（单位）出席北京动力源科技股份有限
公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.1 发行股票种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象
2.4 定价基准日、定价原则及发行价格
2.5 发行数量及认购方式
2.6 锁定期
2.7 上市地点
2.8 募集资金用途及数额
2.9 本次非公开发行前公司滚存利润安排
2.10 决议有效期
3 关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案
4 关于公司2013年度非公开发行股票募集资金运
用可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况的说明的议案
6 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本
次非公开发行工作相关事宜的议案
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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附件 2
北京动力源科技股份有限公司网络投票操作流程
北京动力源科技股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为2012年第
二次临时股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所
交易系统参加网络投票。
投票日期：2013 年 2 月 25 日上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00。通过
上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：15 个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738405 动力投票 15 A股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-6号 本次股东大会的所有15项提案 99.00元 1股 2股 3股
2、分项表决方法：
议案序号 议案内容 申报价格
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00
2 关于公司本次非公开发行股票方案的议案 2.00
2.1 发行股票种类和面值 2.01
2.2 发行方式和发行时间 2.02
2.3 发行对象 2.03
2.4 定价基准日、定价原则及发行价格 2.04
2.5 发行数量及认购方式 2.05
5
2.6 锁定期 2.06
2.7 上市地点 2.07
2.8 募集资金用途及数额 2.08
2.9 本次非公开发行前公司滚存利润安排 2.09
2.10 决议有效期 2.10
3 关于公司 2013 年度非公开发行股票预案的议案 3.00
4 关于公司 2013 年度非公开发行股票募集资金运用可行 4.00
性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况的说明的议案 5.00
6 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公 6.00
开发行工作相关事宜的议案
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2013年2月19日 A 股收市后，持有北京动力源科技股份有
限公司A 股（股票代码600405）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，
则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738405 买入 99.00元 1股
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应
申报如下：
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投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738405 买入 1.00元 1股
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应
申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738405 买入 1.00元 2股
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应
申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738405 买入 1.00元 3股
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2013年1月29日
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