股票代码：600405   股票简称：动力源     公告编号： 2013-008


                   北京动力源科技股份有限公司
                     第四届监事会第十五次会议
                                 决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北京动力源科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议，于 2013 年 3 月
27 日在公司会议室召开。
     会议应到监事三人，实到监事三人，出席会议的监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《北京动力源科技股份有限公司章程》要求。

会议审议通过了如下决议：
      1、公司 2012 年年度报告和报告摘要
      2、2012 年监事会工作报告
      3、2012 年总经理工作报告
      4、2012 年财务决算报告
      5、关于续聘会计师事务所的议案
      6、2012 年度利润分配预案
      7、关于2013年奖励办法的议案
      8、关于回购并注销部分已授出股权激励股份的议案
      9、关于《北京动力源科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度（2013
年）》的议案
      10、关于推举公司第五届监事会监事的议案
      公司第四届监事会已届满，监事会推举黄海、吴永利为第五届监事会监事候
选人，候选人简历见附件。

    以上第 1、2、4、5、6、9、10 项需经股东大会审议通过。

  监事会认为：
      1、公司 2012 年年度报告和报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
          公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
      2、公司 2012 年年度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证
          券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财
          务状况等事项。
      3、提出本意见前，未发现参与公司 2012 年年度报告和报告摘要的编制
          和审议人员有违反保密规定的行为。

                                         北京动力源科技股份有限公司监事会
                                                 2013 年 3 月 27 日
    附：监事简历
    黄海先生，46 岁，本科学历，工程师。黄先生曾任交通部信息中心助理工
程师、北方电脑公司部门经理、北京先河科技开发公司工程师、北京动力源有限
责任公司监事、市场部经理，2000 年 12 月起担任本公司监事会主席。
    吴永利先生，45 岁，本科学历。吴先生曾就职于北京电视机配件三厂，并
曾任北京吉乐塑料厂厂长、北京动力源有限责任公司董事、区域销售经理，2007
年至今，担任北京动力源科技股份有限公司行政助理，2010 年 10 月起担任本公
司监事。