证券代码：600405   证券简称：动力源      编号：2013-024

                北京动力源科技股份有限公司
            第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于 2013 年 5 月
14 日通过电子邮件和电话的方式发出，会议于 2013 年 5 月 17 日以通讯表决方
式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议的召开符合相关法
律法规及公司内部制度的规定。会议通过表决，形成如下决议（如无说明，均以
9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过）：
    一、审议通过了《关于公司向广东发展银行北京王府井支行申请综合授信的
议案》
    公司因经营需要，拟向广东发展银行北京王府井支行申请综合授信普通业务
额度 6000 万元人民币，期限 1 年，由公司股东何振亚先生向广东发展银行北京
王府井支行提供无限连带责任保证及 1500 万股票质押担保，期限 1 年。




                                       北京动力源科技股份有限公司董事会
                                                 2013 年 5 月 17 日