证券代码：600405   证券简称：动力源   编号：2013-026

                 北京动力源科技股份有限公司
               第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     独立董事宋华因公事委托独立董事刘玉平代为出席会议并表决。



    一、董事会会议召开情况
    北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于 2013 年 6 月
8 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2013 年 6 月 13 日上午 9:00 在北
京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 4 楼 402 会议室以现场方式召开，公司董事
何振亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、刘玉平、陈际红亲自出席会
议并表决，独立董事宋华因公事委托独立董事刘玉平代为出席会议并表决，公司
监事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开
符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权通过）：
    1、审议通过了《关于公司非公开发行股票申请文件告知函的回复》
    2013年5月30日，北京动力源科技股份有限公司收到中国证监会下发的《关
于北京动力源科技股份有限公司非公开发行股票申请文件的告知函》，公司会同
华西证券有限责任公司、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市康达
律师事务所等各中介机构完成了针对《告知函》提及问题的回复《关于北京动力
源科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复说明》。董事会审
议通过了该回复，同意公司将该回复报上海证券交易所公告。
    具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
登的《北京动力源科技股份有限公司关于非公开发行股票申请文件告知函有关问
题落实情况的公告》。
    特此公告。
                                   北京动力源科技股份有限公司董事会
                                           2013 年 6 月 13 日