动力源:第五届董事会第五次会议决议公告2013-07-29
证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2013-030
北京动力源科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于 2013 年 7 月
24 日通过电子邮件和电话的方式发出,会议于 2013 年 7 月 29 日以通讯表决方
式召开。本次会议应表决董事 9 名,实际表决董事 9 名。会议的召开符合《公司
法》及相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决,形成如下决议(如无说明,均以 9 票同意,0 票反对,0 票
弃权通过):
一、审议通过了《关于向天津银行北京分行申请银行承兑汇票授信的议案》
公司因经营需要,拟向天津银行北京分行申请银行承兑汇票授信 5000 万元,
期限一年,由我公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司、安徽动力源科技有
限公司提供担保,公司股东何振亚先生提供个人连带责任担保,担保期限均为一
年。
二、审议通过了《关于向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授
信的议案》
公司因经营需要,拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信
2000 万元,期限一年,由我公司股东何振亚先生提供担保,担保期限一年。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2013 年 7 月 29 日