证券代码：600405    证券简称：动力源    公告编号：2013-034

                  北京动力源科技股份有限公司
              第五届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
   （二）会议通知已于 2013 年 7 月 26 日以书面形式送达每位监事。
   （三）会议于 2013 年 8 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。
   （四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人（均为本人亲自到现场出席
会议）。
   （五）会议由监事会主席黄海先生召集和主持，监事吴永利、殷国森列席。


   二、监事会会议审议情况

    （一）本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：
      1、公司 2013 年半年报及报告摘要
             三   票同意、 零      票反对、 零    票弃权，表决结果       通过   。
      2、关于变更会计师事务所的议案
             三   票同意、    零   票反对、 零    票弃权，表决结果      通过    。
           本议案需提交股东大会审议
   （二）每项议案的具体内容。
      1、公司 2013 年半年报及报告摘要
           具体内容请详见上交所公告
      2、关于变更会计师事务所的议案

            具体内容为： 2013 年 7 月 17 日，公司接到中瑞岳华会计师事务所
      （特殊普通合伙）《关于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为
      瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的函》，公司现聘请的中瑞岳华会计
      师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）发
      生合并，成立瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），中瑞岳华会计师事务
      所（特殊普通合伙）被合并不再存续，根据《上市公司 2008 年年度报告
      工作备忘录第三号 年报披露注意事项（一）》第六款的规定：“上市公司
      原聘请的会计师事务所发生合并的，若系原聘会计师事务所被合并不再存
      续的，则需在年报披露前履行变更会计师事务所的董事会、股东大会审议
      程序。”
          故提请公司监事会同意将 2013 年度财务会计审计机构变更为瑞华会
      计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，费用 45 万元。

    （三）监事会对于 2013 年半年报及报告摘要的书面审核意见：
      监事会认为：
    1、公司 2013 年半年报及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2013 年半年报及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
    3、提出本意见前，未发现参与公司 2013 年半年报及报告摘要编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。




                                       北京动力源科技股份有限公司监事会

                                               2013 年 8 月 6 日