证券代码：600405    证券简称：动力源     编号：2013-042

                 北京动力源科技股份有限公司
       关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
        股东大会召开日期：2013 年 11 月 22 日上午 9：00。
        股权登记日：2013 年 11 月 15 日
        是否提供网络投票：否


    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：北京动力源科技股份有限公司董事会

    （三）会议召开的时间：2013年11月22日（星期五）上午9：00

    （四）会议的表决方式：本次会议采取现场投票方式

    （五）会议地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 410 会议室。


    二、会议审议事项


 序号                                  议案内容
   1      关于变更会计师事务所的议案
   2      关于公司非公开发行注册资本增加并修改《公司章程》的议案
   3      关于公司注销已回购股权激励股份注册资本减少并修改《公司章程》
          的议案
    备注：上述第1项议案的内容请参见公司编号为临2013-032号《北京动力源科技股份有
限公司第五届董事会第六次会议决议公告》；上述议案第2、3项议案的内容请参见公司编号
为临2013-039号《北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》。
                                                                               1
   三、会议出席对象：
   1、截止 2013 年 11 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
   2、公司董事、监事及高级管理人员。
   3、公司聘请的律师。
       四、会议登记方法

   1、登记手续
   出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人
身份证、授权委托书（见附件 1)、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代
表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办
理会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。
   2、登记地点：北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公
司董事会办公室。
   3、登记时间：2013 年 11 月 20 日、21 日上午 9 时至 11 时，下午 3 时至 5
时。
       五、其他事项

    1、现场会议时间：半天
    2、与会者交通费、食宿费自理
    3、联系地址：北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公
司董事会办公室
    4、邮编：100070
    5、联系人：郭玉洁、吴慧琴
    6、联系电话：010-83681321
    7、传真：010-63783054
    8、电子邮箱：gyj@dpc.com.cn


    特此公告。


                                       北京动力源科技股份有限公司董事会
                                              2013 年 10 月 25 日
                                                                         2
附件 1：
                                 授权委托书

       兹委托      先生（女士）代表本人（单位）出席 2013 年 11 月 22 日召开
的北京动力源科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决
权。


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：
委托人持股数：                              委托人股东帐户号：
                                            委托日期：      年     月     日
 序号                       议案内容                       同意   反对     弃权
   1       关于变更会计师事务所的议案
   2       关于公司非公开发行注册资本增加并修改《公
           司章程》的议案
   3       关于公司注销已回购股权激励股份注册资本减
           少并修改《公司章程》的议案
    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




                                           北京动力源科技股份有限公司董事会
                                                   2013 年 10 月 25 日




                                                                                  3