动力源:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知2013-10-28
证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2013-042
北京动力源科技股份有限公司
关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2013 年 11 月 22 日上午 9:00。
股权登记日:2013 年 11 月 15 日
是否提供网络投票:否
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2013年第二次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:北京动力源科技股份有限公司董事会
(三)会议召开的时间:2013年11月22日(星期五)上午9:00
(四)会议的表决方式:本次会议采取现场投票方式
(五)会议地点:北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 410 会议室。
二、会议审议事项
序号 议案内容
1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于公司非公开发行注册资本增加并修改《公司章程》的议案
3 关于公司注销已回购股权激励股份注册资本减少并修改《公司章程》
的议案
备注:上述第1项议案的内容请参见公司编号为临2013-032号《北京动力源科技股份有
限公司第五届董事会第六次会议决议公告》;上述议案第2、3项议案的内容请参见公司编号
为临2013-039号《北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》。
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三、会议出席对象:
1、截止 2013 年 11 月 15 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司全体股东,股东本人因故不能到会,可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续
出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证;代理人持本人
身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人股东帐户卡、持股凭证;法人股东代
表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办
理会议登记,外地股东可用通讯方式预约登记。
2、登记地点:北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公
司董事会办公室。
3、登记时间:2013 年 11 月 20 日、21 日上午 9 时至 11 时,下午 3 时至 5
时。
五、其他事项
1、现场会议时间:半天
2、与会者交通费、食宿费自理
3、联系地址:北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公
司董事会办公室
4、邮编:100070
5、联系人:郭玉洁、吴慧琴
6、联系电话:010-83681321
7、传真:010-63783054
8、电子邮箱:gyj@dpc.com.cn
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2013 年 10 月 25 日
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附件 1:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席 2013 年 11 月 22 日召开
的北京动力源科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会,并代为行使表决
权。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人持股数: 委托人股东帐户号:
委托日期: 年 月 日
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于公司非公开发行注册资本增加并修改《公
司章程》的议案
3 关于公司注销已回购股权激励股份注册资本减
少并修改《公司章程》的议案
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2013 年 10 月 25 日
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