证券代码：600405        证券简称：动力源     公告编号：2013-041

                    北京动力源科技股份有限公司
                  第五届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
   （二）会议通知已于 2013 年 10 月 14 日以书面形式送达每位监事。
   （三）会议于 2013 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。
   （四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人（均为本人亲自到现场出席
会议）。
   （五）会议由监事会主席黄海先生召集和主持，监事吴永利、殷国森列席。
   二、监事会会议审议情况

    （一） 本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：
     1、审议通过公司 2013 年第三季度报告及报告摘要
             三    票同意、    零     票反对、 零      票弃权，表决结果       通过   。
     2、审议通过关于公司非公开发行注册资本增加并修改《公司章程》的议案
             三    票同意、    零    票反对、 零       票弃权，表决结果   通过       。
            3、审议通过关于公司注销已回购股权激励股份注册资本减少并修改
《公司章程》的议案
             三    票同意、    零    票反对、 零       票弃权，表决结果       通过   。
           第 2、3 项议案需提交股东大会审议
   （二）每项议案的具体内容。
      1、公司 2013 年第三季度报告及报告摘要
            具体内容请详见上交所公告
      2、关于公司非公开发行注册资本增加并修改《公司章程》的议案
          具体内容为：经中国证券监督管理委员会《关于核准北京动力源科技股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1024 号）核准，公司以非
公开发行方式向 7 名特定投资者发行了共计 28,383,420 股人民币普通股（A 股）
股票。本次发行完成后，公司注册资本增加至人民币 286,254,458 元，股本总额
变更为 286,254,458 股,《公司章程》中有关条款拟修订如下：
          原《公司章程》第六条：“公司注册资本为人民币 257,871,038 元”,
现修改为“公司注册资本为人民币 286,254,458 元”。
          原《公司章程》第二十条：“公司的股本结构为：普通股 257,871,038
股”现修改为“公司的股本结构为：普通股 286,254,458 股”。
       3、关于公司注销已回购股权激励股份注册资本减少并修改《公司章程》的
议案
          具体内容为：根据《北京动力源科技股份有限公司限制性股票激励计划
（草案修订稿）》有关条款和股东大会授权，公司第四届董事会第二十九次会议
及第三十次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》，
2013 年 10 月 22 日注销已回购股权激励股份 3,659,257 股，导致公司股本总额
发生变化，《公司章程》中有关条款拟修订如下：
          原《公司章程》第六条：“公司注册资本为人民币 286,254,458 元”,
现修改为“公司注册资本为人民币 282,595,201 元”。
          原《公司章程》第二十条：“公司的股本结构为：普通股 286,254,458
股”现修改为“公司的股本结构为：普通股 282,595,201 股”。
    （三）监事会对于公司 2013 年第三季度报告及报告摘要的书面审核意见：
        监事会认为：
          1、公司 2013 年第三季度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
          2、公司 2013 年第三季度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状
况等事项。
          3、提出本意见前，未发现参与公司 2013 年第三季度报告及报告摘要编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
北京动力源科技股份有限公司监事会
        2013 年 10 月 25 日