证券代码：600405    证券简称：动力源    编号： 2013-043

                 北京动力源科技股份有限公司
           2013 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示：
       本次会议没有否决提案的情况：否
       本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况：否


    一、 会议召开和出席情况

    （一）北京动力源科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会于 2013
年 11 月 22 日上午 9：00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 410 会议室以
现场方式召开。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数                 12
所持有表决权的股份总数（股）               74,645,680
占公司有表决权股份总数的比例（%）          26.41
    （三）会议采用现场投票表决方式，会议由公司董事长何振亚先生主持。本
次股东大会的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司部分董事、监事出席
本次股东大会，公司董事会秘书及部分高管人员列席会议。


    二、 提案审议情况
   各项议案的表决情况如下：（其中，议案的“同意票比例、反对票比例、弃
权票比例”均指相应票数占出席会议股东有表决权股份总数的比例）
议案                                                  反对   反对比   弃权票   弃权   是否
              议案内容         同意票数    同意比例
序号                                                  票数     例      数      比例   通过
         关于变更会计师事务   74,645,680     100%      0       0        0       0      是
 1
         所的议案
         关于公司非公开发行
 2       注册资本增加并修改   74,645,680     100%      0       0        0       0      是
         《公司章程》的议案
         关于公司注销已回购
         股权激励股份注册资   74,645,680     100%      0       0        0       0      是
 3
         本减少并修改《公司
         章程》的议案
           上述议案第 2、3 项议案以特别决议通过，均获得了出席会议股东或股东代
       表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


           三、律师见证情况
           本次股东大会经北京市嘉源律师事务所颜羽律师、李丽律师现场见证并出具
       法律意见书。该所的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
       会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结
       果合法、有效。


           四、上网公告附件
           《北京市嘉源律师事务所关于北京动力源科技股份有限公司二〇一三年第
       二次临时股东大会的法律意见书》


           特此公告。


                                                        北京动力源科技股份有限公司
                                                               2013 年 11 月 22 日