证券代码：600405   证券简称：动力源   公告编号：2013-046

                 北京动力源科技股份有限公司
             第五届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
   （二）会议通知已于 2013 年 11 月 25 日以书面形式送达每位监事。
   （三）会议于 2013 年 12 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。
   （四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人（均为本人亲自到现场出席
会议）。
   （五）会议由监事会主席黄海先生召集和主持，监事吴永利、殷国森列席。


   二、监事会会议审议情况

    （一）关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案
    三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果         通过   。
    同意以募集资金 59,319,627.36 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
    具体内容详见《北京动力源科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期投
入自筹资金的公告》（公告编号：临 2013-047）。




                                         北京动力源科技股份有限公司监事会

                                                 2013 年 12 月 6 日