动力源:第五届监事会第五次会议决议公告2013-12-07
证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2013-046
北京动力源科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
(二)会议通知已于 2013 年 11 月 25 日以书面形式送达每位监事。
(三)会议于 2013 年 12 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。
(四)会议应出席监事三人,实际出席监事三人(均为本人亲自到现场出席
会议)。
(五)会议由监事会主席黄海先生召集和主持,监事吴永利、殷国森列席。
二、监事会会议审议情况
(一)关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过 。
同意以募集资金 59,319,627.36 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见《北京动力源科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期投
入自筹资金的公告》(公告编号:临 2013-047)。
北京动力源科技股份有限公司监事会
2013 年 12 月 6 日