证券代码：600405   证券简称：动力源   编号：2013-045

                 北京动力源科技股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议通知于 2013 年 11 月 25 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2013 年
12 月 6 日上午 9:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 4 楼会议室以现场
方式召开，公司董事何振亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、刘玉平、
宋华、陈际红全部亲自出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席会议，
会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公
司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权通过）：
    （一）审议通过了《关于向平安银行股份有限公司申请银行承兑汇票授信 1
亿元整的议案》
    公司因经营发展需要拟向平安银行股份有限公司申请银行承兑汇票授信 1
亿元整，期限一年，由公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司、安徽动力源
科技有限公司提供担保，公司股东何振亚先生提供个人连带责任担保，担保期限
均为一年。
    （二）审议通过了《关于向中国光大银行北京亚运村支行申请综合授信人民
币 1.7 亿元整的议案》
    公司因经营发展需要拟向中国光大银行北京亚运村支行申请综合授信人民
币 1.7 亿元整，期限一年，由公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司提供担

                                                                         1
保，公司股东何振亚先生提供个人连带责任担保，担保期限均为一年。
    （三）审议通过了《关于向北京银行总部基地支行申请银行承兑汇票授信
1000 万元整的议案》
    公司因经营发展需要拟向北京银行总部基地支行申请银行承兑汇票授信
1000 万元整，期限一年半，公司股东何振亚先生提供个人连带责任担保，担保
期限 1 年半。
    （四）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》
    公司第四届董事会第二十八次会议决定，募投项目在本次增发募集资金到位
前的先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金
置换前期投入的自筹资金。截至 2013 年 10 月 30 日，公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目款项计人民币 59,319,627.36 元，本次发行募集资金净额为
206,266,997 元，公司拟用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金项
目的自筹资金。
    具体内容详见《北京动力源科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期投
入自筹资金的公告》（公告编号：临 2013-047）


    特此公告。




                                    北京动力源科技股份有限公司董事会
                                              2013 年 12 月 6 日




                                                                       2