证券代码：600405     证券简称：动力源     编号：2014-011

                 北京动力源科技股份有限公司
              关于召开2013年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
         股东大会召开日期：2014年5月23日上午9：00
         股权登记日：2014年5月19日
         是否提供网络投票：否

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2013年年度股东大会
    （二）股东大会的召集人：北京动力源科技股份有限公司董事会
    （三）会议召开的日期、时间：2013年5月23日（星期五）上午9：00
    （四）会议的表决方式：本次会议采用现场投票方式。
    （五）会议地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议室。

    二、会议审议事项

   序号                                    议案内容
     1       公司2013年年度报告和报告摘要
     2       2013年董事会工作报告
     3       2013年监事会工作报告
     4       2013年独立董事工作报告
     5       2013年财务决算报告
     6       关于续聘公司财务报告审计机构的议案
     7       关于聘请公司内部控制审计机构的议案
     8       2013年度利润分配预案
     9       关于资本公积转增股本的预案
    注：上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，详细内容请参见 2014 年

4 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    三、会议出席对象

   （一）截止 2013 年 5 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。

    四、会议登记方法

   1、登记手续
   出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人
身份证、授权委托书（见附件 1)、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代
表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办
理会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。
   2、登记地点：北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公
司董事会办公室
   3、登记时间：2013 年 5 月 21 日、22 日上午 9 时至 11 时，下午 3 时至 5 时

    五、其他事项

    1、现场会议时间：半天
    2、与会者交通费、食宿费自理
    3、联系地址：北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公
司董事会办公室
    4、邮编：100070
    5、联系人：郭玉洁、吴慧琴
    6、联系电话：010-83681321
    7、传真：010-63783054
    8、电子邮箱：gyj@dpc.com.cn


    特此公告。


                                        北京动力源科技股份有限公司董事会
                                                   2014 年 4 月 8 日
附件 1：授权委托书格式
                                    授权委托书

      北京动力源科技股份有限公司：
      兹委托        先生（女士）代表本人（单位）出席 2014 年 5 月 23 日召开的
贵公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                          受托人签名：

委托人身份证号：                              受托人身份证号：

委托人持股数：                                委托人股东帐户号：

委托日期：         年     月     日
序号                      议案内容                       同意      反对      弃权
  1      公司2013年年度报告和报告摘要
  2      2013年董事会工作报告
  3      2013年监事会工作报告
  4      2013年独立董事工作报告
  5      2013年财务决算报告
  6      关于续聘公司财务报告审计机构的议案
  7      关于聘请公司内部控制审计机构的议案
  8      2013年度利润分配预案
  9      关于资本公积转增股本的预案

      注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




                                              北京动力源科技股份有限公司董事会

                                                              2014 年 4 月 8 日