动力源:关于召开2013年度股东大会的通知2014-04-10
证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2014-011
北京动力源科技股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2014年5月23日上午9:00
股权登记日:2014年5月19日
是否提供网络投票:否
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2013年年度股东大会
(二)股东大会的召集人:北京动力源科技股份有限公司董事会
(三)会议召开的日期、时间:2013年5月23日(星期五)上午9:00
(四)会议的表决方式:本次会议采用现场投票方式。
(五)会议地点:北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议室。
二、会议审议事项
序号 议案内容
1 公司2013年年度报告和报告摘要
2 2013年董事会工作报告
3 2013年监事会工作报告
4 2013年独立董事工作报告
5 2013年财务决算报告
6 关于续聘公司财务报告审计机构的议案
7 关于聘请公司内部控制审计机构的议案
8 2013年度利润分配预案
9 关于资本公积转增股本的预案
注:上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,详细内容请参见 2014 年
4 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
三、会议出席对象
(一)截止 2013 年 5 月 19 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司全体股东,股东本人因故不能到会,可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续
出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证;代理人持本人
身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人股东帐户卡、持股凭证;法人股东代
表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办
理会议登记,外地股东可用通讯方式预约登记。
2、登记地点:北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公
司董事会办公室
3、登记时间:2013 年 5 月 21 日、22 日上午 9 时至 11 时,下午 3 时至 5 时
五、其他事项
1、现场会议时间:半天
2、与会者交通费、食宿费自理
3、联系地址:北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公
司董事会办公室
4、邮编:100070
5、联系人:郭玉洁、吴慧琴
6、联系电话:010-83681321
7、传真:010-63783054
8、电子邮箱:gyj@dpc.com.cn
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2014 年 4 月 8 日
附件 1:授权委托书格式
授权委托书
北京动力源科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席 2014 年 5 月 23 日召开的
贵公司 2013 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人持股数: 委托人股东帐户号:
委托日期: 年 月 日
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 公司2013年年度报告和报告摘要
2 2013年董事会工作报告
3 2013年监事会工作报告
4 2013年独立董事工作报告
5 2013年财务决算报告
6 关于续聘公司财务报告审计机构的议案
7 关于聘请公司内部控制审计机构的议案
8 2013年度利润分配预案
9 关于资本公积转增股本的预案
注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2014 年 4 月 8 日