证券代码：600405   证券简称：动力源   编号：2014-008

                   北京动力源科技股份有限公司
           第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议通知于 2014 年 3 月 28 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2014 年
4 月 8 日上午 9:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 4 楼会议室以现场
方式召开，公司董事何振亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、刘玉平、
陈际红亲自出席会议并表决，独立董事宋华因出差委托独立董事刘玉平代为出席
会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长何振亚
主持。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权通过）：
    （一）审议通过了公司 2013 年年度报告和报告摘要
    （二）审议通过了2013年董事会工作报告
    （三）审议通过了2013年总经理工作报告
    （四）审议通过了2013年财务决算报告
    （五）审议通过了2013年独立董事工作报告
    详细内容请参见2014年4月10日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《北京动力源科技股份有限公司独立董事2013年
年度述职报告》。
    （六）审议通过了审计委员会 2013 年度履职情况报告
    详细内容请参见2014年4月10日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《北京动力源科技股份有限公司董事会审计委员
会2013年度履职情况报告》。
    （七）《关于续聘公司财务报告审计机构的议案》
    根据公司财务报告审计工作需要，拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2014 年度的财务报告审计机构，聘期一年，费用 45 万元。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》
    根据公司内部控制审计工作的需要，拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构，聘期一年，费用 25 万元。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    （九）审议通过了《2013 年度利润分配预案》
    根据瑞华会计师事务所审计，公司 2013 年度实现归属于母公司的合并净利
润为 31,137,526.98 元，母公司实现的净利润为 4,727,562.06 元。依规定提取
法 定 盈余公积金 472,756.21 元，加年初归属于母公司的合并未分配利 润
123,444,283.06 元，2013 年度可供股东分配的归属于母公司的合并利润为
154,109,053.83 元。
    以 2013 年末公司总股本 282,595,201 股为基数，向全体股东每 10 股派发
0.5 元现金红利（含税），共派现金 14,129,760.05 元，派现后未分配利润余额
为 140,027,974.02 元，结转至下一年度。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    （十）关于资本公积转增股本的预案
    截止 2013 年 12 月 31 日，公司累计资本公积余额为 250,239,974.86 元，以
2013 年 12 月 31 日公司股本 282,595,201 股为基数，以资本公积按每 10 股转增
5 股的比例，将 141,297,601 元转增为股本，转增后公司总股本 423,892,802 股，
资本公积余额为 108,942,373.86 元。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    （十一）审议通过了《关于 2014 年奖励办法的议案》
    公司母公司和子公司各以 2013 年底经审计净资产为基准，根据 2014 年实现
的净资产收益率提出奖励基金，奖励高级管理人员和骨干。提取奖励前净资产收
益率达 10%以上，提取净利润的 10%作为当年的奖励基金，奖励基金计入当期费
用。
    （十二）审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
       根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的有关规定，
公司修订了《董事会审计委员会工作细则》，详细内容请参见2014年4月10日刊登
于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京动力源科技股份有
限公司审计委员会工作细则（2014年修订）》。
    （十三）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
    详 细 内 容 请 参 见 2014 年 4 月 10 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《北京动力源科技股份有限公司关于公司募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
       （十四）审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》
    2014 年 5 月 23 日，在北京丰台区科技园区星火路 8 号公司 410 会议室，以
现场会议的方式召开公司 2013 年年度股东大会。
    会议审议内容：
    1、公司 2013 年年度报告和报告摘要；
    2、2013 年董事会工作报告；
    3、2013 年监事会工作报告；
    4、2013 年独立董事工作报告；
    5、2013 年财务决算报告；
    6、关于续聘公司财务报告审计机构的议案；
    7、关于聘请公司内部控制审计机构的议案；
    8、2013 年度利润分配预案；
    9、关于资本公积转增股本的预案。




                                       北京动力源科技股份有限公司董事会
                                                2014 年 4 月 8 日