证券代码：600405     证券简称：动力源      公告编号：2014-012

                 北京动力源科技股份有限公司
               第五届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
   （二）会议通知已于 2014 年 3 月 28 日以书面形式送达每位监事。
   （三）会议于 2014 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。
   （四）会议应出席监事三人，实际出席监事两人，监事吴永利因交通事故委
托监事黄海出席会议并表决。
   （五）会议由监事会主席黄海先生召集和主持，殷国森列席。
   二、监事会会议审议情况

    （一） 本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：
     1、公司 2013 年年度报告和报告摘要
          三   票同意、   零    票反对、 零       票弃权，表决结果    通过
         具体内容请详见上交所公告。
         监事会认为：
          1、公司 2013 年年度报告和报告摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
          2、公司 2013 年年度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等
事项。
         3、提出本意见前，未发现参与公司 2013 年年度报告和报告摘要编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    2、2013 年监事会工作报告
          三   票同意、   零   票反对、 零   票弃权，表决结果   通过
        具体内容请详见上交所公告。
    3、2013 年总经理工作报告
          三   票同意、   零   票反对、 零   票弃权，表决结果   通过
    4、2013 年财务决算报告
          三   票同意、   零   票反对、 零   票弃权，表决结果   通过
        具体内容请详见上交所公告。
    5、关于续聘公司财务报告审计机构的议案
          三   票同意、   零   票反对、 零   票弃权，表决结果   通过
       具体内容为：根据公司财务报告审计工作需要，拟继续聘任瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度的财务报告审计机构，聘期一年，费
用 45 万元。

    6、关于聘请公司内部控制审计机构的议案
          三   票同意、   零   票反对、 零   票弃权，表决结果   通过
        具体内容为：根据公司内部控制审计工作的需要，拟聘任瑞华会计师事
    务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构，聘期一年，费
    用 25 万元。
    7、2013 年度利润分配预案
          三   票同意、   零   票反对、 零   票弃权，表决结果   通过
        具体内容请详见上交所公告。
    8、关于资本公积转增股本的预案
          三   票同意、   零   票反对、 零   票弃权，表决结果   通过
        具体内容请详见上交所公告。
    9、关于2014年奖励办法的议案
          三   票同意、   零   票反对、 零   票弃权，表决结果   通过
        具体内容为：公司母公司和子公司各以 2013 年底经审计净资产为基准，
    根据 2014 年实现的净资产收益率提出奖励基金，奖励高级管理人员和骨干。
    提取奖励前净资产收益率达 10%以上，提取净利润的 10%作为当年的奖励基
    金，奖励基金计入当期费用。
    10、关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
          三   票同意、   零   票反对、 零   票弃权，表决结果   通过
         具体内容详见《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。

         第 1、2、4、5、6、7、8 项议案需提交股东大会审议。




                                        北京动力源科技股份有限公司监事会
                                                2014 年 4 月 8 日