动力源:第五届监事会第六次会议决议公告2014-04-10
证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2014-012
北京动力源科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
(二)会议通知已于 2014 年 3 月 28 日以书面形式送达每位监事。
(三)会议于 2014 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。
(四)会议应出席监事三人,实际出席监事两人,监事吴永利因交通事故委
托监事黄海出席会议并表决。
(五)会议由监事会主席黄海先生召集和主持,殷国森列席。
二、监事会会议审议情况
(一) 本次会议通过举手表决方式,对下述议案进行表决:
1、公司 2013 年年度报告和报告摘要
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
具体内容请详见上交所公告。
监事会认为:
1、公司 2013 年年度报告和报告摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2013 年年度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的规定,该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等
事项。
3、提出本意见前,未发现参与公司 2013 年年度报告和报告摘要编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
2、2013 年监事会工作报告
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
具体内容请详见上交所公告。
3、2013 年总经理工作报告
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
4、2013 年财务决算报告
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
具体内容请详见上交所公告。
5、关于续聘公司财务报告审计机构的议案
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
具体内容为:根据公司财务报告审计工作需要,拟继续聘任瑞华会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度的财务报告审计机构,聘期一年,费
用 45 万元。
6、关于聘请公司内部控制审计机构的议案
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
具体内容为:根据公司内部控制审计工作的需要,拟聘任瑞华会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度内部控制审计机构,聘期一年,费
用 25 万元。
7、2013 年度利润分配预案
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
具体内容请详见上交所公告。
8、关于资本公积转增股本的预案
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
具体内容请详见上交所公告。
9、关于2014年奖励办法的议案
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
具体内容为:公司母公司和子公司各以 2013 年底经审计净资产为基准,
根据 2014 年实现的净资产收益率提出奖励基金,奖励高级管理人员和骨干。
提取奖励前净资产收益率达 10%以上,提取净利润的 10%作为当年的奖励基
金,奖励基金计入当期费用。
10、关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
具体内容详见《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
第 1、2、4、5、6、7、8 项议案需提交股东大会审议。
北京动力源科技股份有限公司监事会
2014 年 4 月 8 日