证券代码：600405   证券简称：动力源   编号：2014-016

                 北京动力源科技股份有限公司
        关于2013年度股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、增加临时提案的情况说明

    （一）增加临时提案的股东大会名称：2013 年年度股东大会
    （二）公司已于 2014 年 4 月 10 日公告了股东大会召开通知，何振亚作为公
司的控股股东，直接持有公司 11.28%的股份，在 2014 年 4 月 24 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。
    （三）提交股东大会表决的增加临时提案名称：关于公司向民生银行北京分
行申请综合授信 2.4 亿元整，并提请股东大会授权董事会提供资产抵押的议案
    根据公司经营需要，公司拟向中国民生银行北京分行申请 2.4 亿元人民币综
合授信，授信期限为一年，公司以公司自有的位于丰台科技园区星火路 8 号园区
的土地使用权及地上建筑物作为授信抵押，并提请股东大会授权董事会办理授信
抵押相关具体事宜，抵押期限一年。同时公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女
士提供个人无限连带责任保证，保证期限一年。
    （四）增加的临时提案不需网络投票。
    二、除上述增加的临时提案，于 2014 年 4 月 10 日公告的原股东大会通知
事项不变。

    三、完整的股东大会提案列示如下：

  序号                                  议案内容
    1        公司2013年年度报告和报告摘要
    2        2013年董事会工作报告
    3        2013年监事会工作报告
    4        2013年独立董事工作报告
    5        2013年财务决算报告
    6        关于续聘公司财务报告审计机构的议案
7       关于聘请公司内部控制审计机构的议案
8       2013年度利润分配预案
9       关于资本公积转增股本的预案
        关于公司向民生银行北京分行申请综合授信2.4亿元整，并提请股
10
        东大会授权董事会提供资产抵押的议案


特此公告。




                               北京动力源科技股份有限公司董事会
                                       2014 年 4 月 24 日