动力源:关于2013年度股东大会增加临时提案的公告2014-04-28
证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2014-016
北京动力源科技股份有限公司
关于2013年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增加临时提案的情况说明
(一)增加临时提案的股东大会名称:2013 年年度股东大会
(二)公司已于 2014 年 4 月 10 日公告了股东大会召开通知,何振亚作为公
司的控股股东,直接持有公司 11.28%的股份,在 2014 年 4 月 24 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。
(三)提交股东大会表决的增加临时提案名称:关于公司向民生银行北京分
行申请综合授信 2.4 亿元整,并提请股东大会授权董事会提供资产抵押的议案
根据公司经营需要,公司拟向中国民生银行北京分行申请 2.4 亿元人民币综
合授信,授信期限为一年,公司以公司自有的位于丰台科技园区星火路 8 号园区
的土地使用权及地上建筑物作为授信抵押,并提请股东大会授权董事会办理授信
抵押相关具体事宜,抵押期限一年。同时公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女
士提供个人无限连带责任保证,保证期限一年。
(四)增加的临时提案不需网络投票。
二、除上述增加的临时提案,于 2014 年 4 月 10 日公告的原股东大会通知
事项不变。
三、完整的股东大会提案列示如下:
序号 议案内容
1 公司2013年年度报告和报告摘要
2 2013年董事会工作报告
3 2013年监事会工作报告
4 2013年独立董事工作报告
5 2013年财务决算报告
6 关于续聘公司财务报告审计机构的议案
7 关于聘请公司内部控制审计机构的议案
8 2013年度利润分配预案
9 关于资本公积转增股本的预案
关于公司向民生银行北京分行申请综合授信2.4亿元整,并提请股
10
东大会授权董事会提供资产抵押的议案
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2014 年 4 月 24 日