证券代码：600405    证券简称：动力源   编号： 2014-017

                北京动力源科技股份有限公司
               2013 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示：
       本次会议没有否决提案的情况：否
       本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况：否


    一、 会议召开和出席情况

    （一）北京动力源科技股份有限公司 2013 年年度股东大会于 2014 年 5 月
23 日上午 9：00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 410 会议室以现场方
式召开。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数                                                  12
所持有表决权的股份总数（股）                                        64,193,754
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                        22.72
    （三）会议采用现场投票表决方式，会议由公司董事长何振亚先生主持。本
次股东大会的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司部分董事、监事出席
本次股东大会，公司董事会秘书及部分高管人员列席会议。


    二、 提案审议情况
   各项议案的表决情况如下：（其中，议案的“同意票比例、反对票比例、弃
权票比例”均指相应票数占出席会议股东有表决权股份总数的比例）
议案                                                   反对   反对比   弃权票   弃权   是否
              议案内容          同意票数    同意比例
序号                                                   票数     例      数      比例   通过
         公司2013年年度报告                   100%      0       0%       0       0%     是
 1                             64,193,754
         和报告摘要
         2013年董事会工作报                   100%      0       0%       0       0%     是
 2                             64,193,754
         告
         2013年监事会工作报                   100%      0       0%       0       0%     是
 3                             64,193,754
         告
         2013年独立董事工作                   100%      0       0%       0       0%     是
 4                             64,193,754
         报告
 5       2013年财务决算报告    64,193,754     100%      0       0%       0       0%     是
         关于续聘公司财务报                   100%      0       0%       0       0%     是
 6                             64,193,754
         告审计机构的议案
         关于聘请公司内部控                   100%      0       0%       0       0%     是
 7                             64,193,754
         制审计机构的议案
         2013年度利润分配预                   100%      0       0%       0       0%     是
 8                             64,193,754
         案
         关于资本公积转增股                   100%      0       0%       0       0%     是
 9                             64,193,754
         本的预案
         关于公司向民生银行
         北京分行申请综合授
 10      信2.4亿元整，并提请   64,193,754     100%      0       0%       0       0%     是
         股东大会授权董事会
         提供资产抵押的议案


           三、律师见证情况
           本次股东大会经北京市嘉源律师事务所李丽律师、吴俊霞律师现场见证并出
       具法律意见书。该所的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出
       席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决
       结果合法、有效。


           四、上网公告附件
           《北京市嘉源律师事务所关于北京动力源科技股份有限公司二〇一三年年
       度股东大会的法律意见书》


           特此公告。


                                                         北京动力源科技股份有限公司
                                                                 2014 年 5 月 23 日