证券代码：600405   证券简称：动力源   编号：2014-018

                 北京动力源科技股份有限公司
           第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于 2014 年 5
月 22 日通过电子邮件和电话的方式发出，会议于 2014 年 5 月 27 日以通讯表决
方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议的召开符合《公
司法》及相关法律法规和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议通过表决，形成如下决议（如无说明，均以 9 票同意，0 票反对，0 票
弃权通过）：

    （一）审议通过了《关于公司向华夏银行北京京广支行申请综合授信 6,000

万元的议案》
    因公司经营发展需要，拟向华夏银行北京京广支行申请综合授信 6,000 万
元，授信期限一年，公司股东何振亚先生提供个人连带责任担保，担保期限与借
款合同一致，期限三年。



    特此公告。




                                     北京动力源科技股份有限公司董事会
                                             2014 年 5 月 27 日


                                                                        1