动力源:第五届董事会第十三次会议决议公告2014-05-28
证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2014-018
北京动力源科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于 2014 年 5
月 22 日通过电子邮件和电话的方式发出,会议于 2014 年 5 月 27 日以通讯表决
方式召开。本次会议应表决董事 9 名,实际表决董事 9 名。会议的召开符合《公
司法》及相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决,形成如下决议(如无说明,均以 9 票同意,0 票反对,0 票
弃权通过):
(一)审议通过了《关于公司向华夏银行北京京广支行申请综合授信 6,000
万元的议案》
因公司经营发展需要,拟向华夏银行北京京广支行申请综合授信 6,000 万
元,授信期限一年,公司股东何振亚先生提供个人连带责任担保,担保期限与借
款合同一致,期限三年。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2014 年 5 月 27 日
1