证券代码：600405   证券简称：动力源    编号：2014-019

                 北京动力源科技股份有限公司
             第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于 2014 年 6
月 25 日通过电子邮件和电话的方式发出，会议于 2014 年 6 月 30 日以通讯表决
方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议的召开符合《公
司法》及相关法律法规和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议通过表决，形成如下决议（如无说明，均以 9 票同意，0 票反对，0 票
弃权通过）：

    （一）审议通过了《关于公司向全资子公司安徽动力源科技有限公司贸易融

资授信提供担保的议案》
    公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国民生银行股份有限公司
合肥分行申请综合授信 1,500 万元提供连带责任担保，担保期限一年。
    （二）审议通过了《关于公司向华夏银行北京分行申请银行承兑汇票特别授
信的议案》
    公司因经营需要，拟向华夏银行北京分行申请银行承兑汇票特别授信，授信
额度 10,000 万元人民币，期限一年。



    特此公告。


                                       北京动力源科技股份有限公司董事会
                                                   2014 年 6 月 30 日