动力源:第五届监事会第八次会议决议公告2014-08-28
证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2014-028
北京动力源科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
(二)会议通知已于 2014 年 8 月 16 日以书面形式送达每位监事。
(三)会议于 2014 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。
(四)会议应出席监事三人,实际出席监事三人。
(五)会议由监事会主席黄海先生召集和主持,吴永利、殷国森列席。
二、 监事会会议审议情况
本次会议通过举手表决方式,对下述议案进行表决:
(一)公司 2014 年半年度报告和报告摘要
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
具体内容请详见上交所公告。
监事会认为:
1、公司 2014 年半年度报告和报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2014 年半年度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的规定,该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事
项。
3、提出本意见前,未发现参与公司 2014 年半年度报告和报告摘要编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
(二)公司关于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
具体内容详见《公司关于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
北京动力源科技股份有限公司监事会
2014 年 8 月 26 日