动力源:第五届董事会第十七次会议决议公告2014-10-25
证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2014-031
北京动力源科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于 2014 年 10
月 13 日通过电子邮件的方式发出,会议于 2014 年 10 月 23 日上午 9:00 在北京市
丰台区科技园区星火路 8 号公司 4 楼会议室以现场方式召开,公司董事何振亚、
吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、刘玉平亲自出席会议并表决,独立董
事宋华、陈际红因出差委托独立董事刘玉平代为出席会议并表决,公司监事和高
级管理人员列席会议,会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》
及相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议(如无说明均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃
权通过):
一、审议通过了公司 2014 年第三季度报告和报告摘要
二、审议关于《北京动力源科技股份有限公司 2014 年高级管理人员(副总裁)
基本薪酬调整方案》的议案
1、目的
公司经营管理层基本薪酬调整
2、范围
副总裁
3、背景
随公司经济效益增长,为了提高人才竞争力,公司上调了各级管理层和骨干
员工的薪酬水平定位。为了使高级管理人员的基本薪酬能够综合反映职位价值、
责任、能力和绩效水平,人力资源部提出了基本薪酬调整方案。
4、依据
根据《北京动力源科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度(2013 年)》
第七条:公司经营管理层的基本薪酬由公司人力资源部提出提案,由董事会薪酬
与考核委员会审核,董事会批准。
5、调整方案
单位:元/月
基本 调后 备
序号 姓名 职务 上调
薪酬 基本薪酬 注
1 倪新元 副总裁 35000 7000 42000
2 李鹏 副总裁 34500 7500 42000
3 黄国雄 副总裁 30000 5000 35000
4 高洪卓 副总裁 30000 12000 42000
5 张冬生 副总裁 30000 12000 42000
6 李亚光 副总裁 28000 14000 42000
北京动力源科技股份有限公司董事会
2014 年 10 月 23 日