证券代码：600405   证券简称：动力源   编号：2014-031

                 北京动力源科技股份有限公司
             第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于 2014 年 10
月 13 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2014 年 10 月 23 日上午 9:00 在北京市
丰台区科技园区星火路 8 号公司 4 楼会议室以现场方式召开，公司董事何振亚、
吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、刘玉平亲自出席会议并表决，独立董
事宋华、陈际红因出差委托独立董事刘玉平代为出席会议并表决，公司监事和高
级管理人员列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》
及相关法律法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
   会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃
权通过）：
   一、审议通过了公司 2014 年第三季度报告和报告摘要
   二、审议关于《北京动力源科技股份有限公司 2014 年高级管理人员（副总裁）
基本薪酬调整方案》的议案
   1、目的
   公司经营管理层基本薪酬调整
   2、范围
   副总裁
   3、背景
   随公司经济效益增长，为了提高人才竞争力，公司上调了各级管理层和骨干
员工的薪酬水平定位。为了使高级管理人员的基本薪酬能够综合反映职位价值、
责任、能力和绩效水平，人力资源部提出了基本薪酬调整方案。
   4、依据
   根据《北京动力源科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度（2013 年）》
第七条：公司经营管理层的基本薪酬由公司人力资源部提出提案，由董事会薪酬
与考核委员会审核，董事会批准。
   5、调整方案


                                                                 单位：元/月
                                            基本                       调后         备
        序号      姓名           职务                    上调
                                          薪酬                     基本薪酬    注

         1       倪新元      副总裁        35000         7000         42000

         2        李鹏       副总裁        34500         7500         42000

         3       黄国雄      副总裁        30000         5000         35000

         4       高洪卓      副总裁        30000        12000         42000

         5       张冬生      副总裁        30000        12000         42000

         6       李亚光      副总裁        28000        14000         42000




                                    北京动力源科技股份有限公司董事会
                                           2014 年 10 月 23 日