证券代码：600405   证券简称：动力源   编号：2015-002

                 北京动力源科技股份有限公司
             第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于 2015 年 3
月 5 日通过电子邮件和电话的方式发出，会议于 2015 年 3 月 10 日以通讯表决方
式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议的召开符合《公司
法》及相关法律法规和公司章程的规定。


       二、董事会会议审议情况
    会议通过表决，形成如下决议（如无说明，均以 9 票同意，0 票反对，0 票
弃权通过）：

    1、审议通过了《关于公司向全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司综合授

信提供连带责任担保的议案》
    我公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司拟向中国银行北京西大望路
支行申请不超过人民币 1000 万元综合授信额度，由我公司提供连带责任担保，
期限一年。
    2、审议通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司北京亚运村支行申
请综合授信的议案》
    公司因经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司北京亚运村支行申请综合
授信，授信额度不超过人民币 20000 万元，期限一年。
    3、审议通过了《关于公司与光大金融租赁公司开展售后回租业务融资的议
案》
    公司因经营需要，拟与光大金融租赁公司开展售后回租业务融资，融资额度
不超过人民币 15000 万元，期限五年。
    4、审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司总部基地支行申请银行
承兑汇票授信的议案》
    公司因经营需要，拟向北京银行股份有限公司总部基地支行申请银行承兑汇
票授信，授信额度人民币 1500 万元，期限一年。
    5、审议通过了《关于公司向招商银行北京分行亦庄支行申请综合授信的议
案》
    公司因经营需要，拟向招商银行北京分行亦庄支行申请综合授信，授信额度
不超过人民币 3000 万元，期限一年。
    6、审议通过了《关于公司向江苏银行北京马连道支行申请综合授信的议案》
    公司因经营需要，拟向江苏银行北京马连道支行申请综合授信，授信额度不
超过人民币 5000 万元，期限一年。
    7、审议通过了《关于公司向华夏银行北京京广支行申请综合授信的议案》
    公司因经营发展需要向华夏银行北京京广支行申请综合授信，授信额度不超
过人民币 11000 万元，授信期限一年。



    特此公告。




                                      北京动力源科技股份有限公司董事会
                                                2015 年 3 月 10 日