证券代码：600405     证券简称：动力源      公告编号：2015-005

                 北京动力源科技股份有限公司
               第五届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
   （二）会议通知已于 2015 年 4 月 5 日以书面形式送达每位监事。
   （三）会议于 2015 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。
   （四）会议应出席监事三人，实际出席监事两人，监事吴永利因出国委托监
事黄海出席会议并表决。
   （五）会议由监事会主席黄海先生召集和主持，殷国森列席。
   二、 监事会会议审议情况

     本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：
     1、公司 2014 年年度报告和报告摘要
          三   票同意、   零    票反对、 零       票弃权，表决结果    通过
         具体内容请详见上交所公告。
         监事会认为：
          ①、公司 2014 年年度报告和报告摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
          ②、公司 2014 年年度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等
事项。
          ③、提出本意见前，未发现参与公司 2014 年年度报告和报告摘要编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    2、2014 年监事会工作报告
          三   票同意、   零   票反对、 零   票弃权，表决结果   通过
        具体内容请详见上交所公告。
    3、2014 年总经理工作报告
          三   票同意、   零   票反对、 零   票弃权，表决结果   通过
    4、2014 年财务决算报告
          三   票同意、   零   票反对、 零   票弃权，表决结果   通过
        具体内容请详见上交所公告。
    5、关于续聘公司财务报告审计机构的议案
          三   票同意、   零   票反对、 零   票弃权，表决结果   通过
       具体内容为：根据公司财务报告审计工作需要，拟继续聘任瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的财务报告审计机构，聘期一年，费
用 65 万元。

    6、关于续聘公司内部控制审计机构的议案
          三   票同意、   零   票反对、 零   票弃权，表决结果   通过
        具体内容为：据公司内部控制审计工作的需要，拟继续聘任瑞华会计师
    事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构，聘期一年，
    费用 25 万元。
    7、2014 年度利润分配预案
          三   票同意、   零   票反对、 零   票弃权，表决结果   通过
        具体内容请详见上交所公告
    8、关于 2015 年奖励办法的议案
          三   票同意、   零   票反对、 零   票弃权，表决结果   通过
        具体内容为：公司母公司和子公司各以2014年底经审计净资产为基准，
    根据2015年实现的净资产收益率提出奖励基金，奖励高级管理人员和骨干。
    提取奖励前净资产收益率达10%以上，提取净利润的10%作为当年的奖励基
    金，奖励基金计入当期费用。
    9、关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
          三   票同意、   零   票反对、 零   票弃权，表决结果   通过
         具体内容详见《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
    告》。
    10、内部控制自我评价报告
           三     票同意、    零    票反对、 零   票弃权，表决结果    通过
    11、关于修改公司章程议案
             三   票同意、    零    票反对、 零   票弃权，表决结果        通过
         具体内容为：由于公司 2014 年 7 月实施 2013 年度现金分红及资本公积
金转增股本方案，以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 282,595,201 股为基数，向
股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 5 股，导致公司股本总额发生变化，
现就《公司章程》中有关条款修订如下：
    原公司章程第六条“公司注册资本为人民币 282,595,201 元”修改为“公司
注册资本为人民币 423,892,802 元”。
    原公司章程第二十条“公司的股本结构为：普通股 282,595,201 股”修改为
“公司的股本结构为：普通股 423,892,802 股”。
     12、关于《2015 年公司董事和高级管理人员基本薪酬调整方案》的议案
           三     票同意、    零    票反对、 零   票弃权，表决结果    通过

        具体内容为：根据《北京动力源科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理
制度（2013 年）》，为使董事、高级管理人员的基本薪酬综合反映职位价值水平
和责任，制定本调整方案。
    方案内容：




                                                                     单位：元/月
                                                                     调后基本薪
    序号 姓名                职务             基本薪酬    上调                     备注
                                                                     酬
    1        何振亚          董事长           50000       10000      60000
    2        吴琼            副董事长         20000       10000      30000
    3        胡一元          董事             30000       10000      40000
    4        周卫军          董事             20000       10000      30000
5     韩宝荣      董事            20000     10000     30000
6     郭玉洁      董秘            20000     5000      25000
7     田常增      董事            20000     10000     30000


    第 1、2、4、5、6、7、11、12 项议案需提交股东大会审议。




                                北京动力源科技股份有限公司监事会
                                        2015 年 4 月 15 日