动力源:第五届监事会第十次会议决议公告2015-04-17
证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2015-005
北京动力源科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
(二)会议通知已于 2015 年 4 月 5 日以书面形式送达每位监事。
(三)会议于 2015 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。
(四)会议应出席监事三人,实际出席监事两人,监事吴永利因出国委托监
事黄海出席会议并表决。
(五)会议由监事会主席黄海先生召集和主持,殷国森列席。
二、 监事会会议审议情况
本次会议通过举手表决方式,对下述议案进行表决:
1、公司 2014 年年度报告和报告摘要
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
具体内容请详见上交所公告。
监事会认为:
①、公司 2014 年年度报告和报告摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
②、公司 2014 年年度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的规定,该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等
事项。
③、提出本意见前,未发现参与公司 2014 年年度报告和报告摘要编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、2014 年监事会工作报告
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
具体内容请详见上交所公告。
3、2014 年总经理工作报告
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
4、2014 年财务决算报告
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
具体内容请详见上交所公告。
5、关于续聘公司财务报告审计机构的议案
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
具体内容为:根据公司财务报告审计工作需要,拟继续聘任瑞华会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度的财务报告审计机构,聘期一年,费
用 65 万元。
6、关于续聘公司内部控制审计机构的议案
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
具体内容为:据公司内部控制审计工作的需要,拟继续聘任瑞华会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度内部控制审计机构,聘期一年,
费用 25 万元。
7、2014 年度利润分配预案
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
具体内容请详见上交所公告
8、关于 2015 年奖励办法的议案
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
具体内容为:公司母公司和子公司各以2014年底经审计净资产为基准,
根据2015年实现的净资产收益率提出奖励基金,奖励高级管理人员和骨干。
提取奖励前净资产收益率达10%以上,提取净利润的10%作为当年的奖励基
金,奖励基金计入当期费用。
9、关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
具体内容详见《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
10、内部控制自我评价报告
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
11、关于修改公司章程议案
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
具体内容为:由于公司 2014 年 7 月实施 2013 年度现金分红及资本公积
金转增股本方案,以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 282,595,201 股为基数,向
股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 5 股,导致公司股本总额发生变化,
现就《公司章程》中有关条款修订如下:
原公司章程第六条“公司注册资本为人民币 282,595,201 元”修改为“公司
注册资本为人民币 423,892,802 元”。
原公司章程第二十条“公司的股本结构为:普通股 282,595,201 股”修改为
“公司的股本结构为:普通股 423,892,802 股”。
12、关于《2015 年公司董事和高级管理人员基本薪酬调整方案》的议案
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权,表决结果 通过
具体内容为:根据《北京动力源科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理
制度(2013 年)》,为使董事、高级管理人员的基本薪酬综合反映职位价值水平
和责任,制定本调整方案。
方案内容:
单位:元/月
调后基本薪
序号 姓名 职务 基本薪酬 上调 备注
酬
1 何振亚 董事长 50000 10000 60000
2 吴琼 副董事长 20000 10000 30000
3 胡一元 董事 30000 10000 40000
4 周卫军 董事 20000 10000 30000
5 韩宝荣 董事 20000 10000 30000
6 郭玉洁 董秘 20000 5000 25000
7 田常增 董事 20000 10000 30000
第 1、2、4、5、6、7、11、12 项议案需提交股东大会审议。
北京动力源科技股份有限公司监事会
2015 年 4 月 15 日