动力源:监事会工作报告2015-04-17
监事会工作报告
2014 年度,公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定,本着对全
体股东负责的精神,对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职务情况进行
了监督。列席参加了董事会会议,检查了公司财务状况。
1. 监事会会议情况
本年度公司监事会共召开了 4 次会议,分别为:
2014 年 4 月 8 日会议内容:
会议审议通过了如下决议:
1、公司 2013 年年度报告和报告摘要
2、2013 年监事会工作报告
3、2013 年总经理工作报告
4、2013 年财务决算报告
5、关于续聘公司财务报告审计机构的议案
6、关于聘请公司内部控制审计机构的议案
7、2013 年度利润分配预案
8、关于资本公积转增股本的预案
9、关于2014年奖励办法的议案
10、关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
2014 年 4 月 24 日会议内容:
1、公司 2014 年第一季度报告和报告摘要
2014 年 8 月 26 日会议内容:
1、公司 2014 年半年度报告和报告摘要
2、关于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2014 年 10 月 23 日会议内容:
1、公司 2014 年第三季度报告及报告摘要
2. 监事会独立意见
①公司依法运作情况
报告期内,公司董事会、管理层切实履行股东大会的各项决议,决议程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定;公司建立了良好的内部控制制度体
系,有效地防止了经营管理风险;公司董事及管理层等高级管理人员在执行公司
职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
②检查公司财务状况
瑞华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会以
为该审计报告客观公正,真实准确的反映了公司财务状况和经营成果。
③监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内,公司募集资金投入项目与承诺投入项目一致,未发生变更。
④监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内,公司无收购出售资产情况。
⑤关联交易情况
经检查,公司无重大关联交易。
⑥监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司财务报告没有被出具非标意见。
北京动力源科技股份有限公司 监事会
2015 年 4 月 15 日