证券代码：600405   证券简称：动力源   编号：2015-012

                 北京动力源科技股份有限公司
         第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于 2015 年
4 月 14 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2015 年 4 月 24 日上午 9:00
在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 4 楼会议室以现场方式召开，公司董事
何振亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、宋华、陈际红亲自出席会议
并表决，独立董事刘玉平因出差委托独立董事宋华代为出席会议并表决，公司监
事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符
合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权通过）：
    （一）、审议通过了公司 2015 年第一季度报告和报告摘要
    （二）、审议通过了关于设立子公司暨对外投资的议案
    公司拟在青海民和出资设立青海民和动力源余热发电有限公司（暂定名，以
工商部门核准的名称为准），注册资本 4,000 万元，公司以现金出资 4,000 万元，
占注册资本的 100%，主要从事余热电站的建设、运营和维护。以上内容以工商
部门核准为准。
    特此公告。




                                             北京动力源科技股份有限公司
                                                   2015 年 4 月 27 日