动力源:第五届董事会第二十三次会议决议公告2015-05-09
证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2015-015
北京动力源科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于 2015 年
4 月 29 日通过电子邮件和电话的方式发出,会议于 2015 年 5 月 8 日以通讯表决
方式召开。本次会议应表决董事 9 名,实际表决董事 9 名。会议的召开符合《公
司法》及相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决,形成如下决议(如无说明,均以 9 票同意,0 票反对,0 票
弃权通过):
审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过
2.4 亿元综合授信,并提请股东大会授权董事会提供资产抵押的议案》
根据公司经营需要,公司拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不
超过 2.4 亿元人民币综合授信,授信期限为三年,以公司自有的位于丰台科技园
区星火路 8 号园区的土地使用权(土地证号:京丰国用 2005 第 000815 号,使用
权面积 9308.65 平方米)及地上建筑物(房产证号:X 京房产证丰字第 096865
号,建筑面积 14662.85 平方米)作为授信抵押。同时公司股东何振亚先生及其
夫人赵桂兰女士提供个人无限连带责任保证,保证期限三年。
本议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2015 年 5 月 8 日