证券代码：600405   证券简称：动力源    编号：2015-015

                 北京动力源科技股份有限公司
         第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于 2015 年
4 月 29 日通过电子邮件和电话的方式发出，会议于 2015 年 5 月 8 日以通讯表决
方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议的召开符合《公
司法》及相关法律法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议通过表决，形成如下决议（如无说明，均以 9 票同意，0 票反对，0 票
弃权通过）：

    审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过

2.4 亿元综合授信，并提请股东大会授权董事会提供资产抵押的议案》
    根据公司经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不
超过 2.4 亿元人民币综合授信，授信期限为三年，以公司自有的位于丰台科技园
区星火路 8 号园区的土地使用权（土地证号：京丰国用 2005 第 000815 号，使用
权面积 9308.65 平方米）及地上建筑物（房产证号：X 京房产证丰字第 096865
号，建筑面积 14662.85 平方米）作为授信抵押。同时公司股东何振亚先生及其
夫人赵桂兰女士提供个人无限连带责任保证，保证期限三年。

    本议案尚须提交股东大会审议。


    特此公告。


                                     北京动力源科技股份有限公司董事会
                                                 2015 年 5 月 8 日