证券代码：600405   证券简称：动力源   公告编号：2015-016


                    北京动力源科技股份有限公司
   关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况


1. 股东大会类型和届次：


2014 年年度股东大会


2. 股东大会召开日期：2015 年 5 月 22 日


3. 股权登记日


       股份类别         股票代码     股票简称          股权登记日
         Ａ股            600405       动力源           2015/5/15



二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：何振亚


2. 提案程序说明


    公司已于 2015 年 4 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
11.28%股份的股东何振亚，在 2015 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


       关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过 2.4 亿元综
合授信，并提请股东大会授权董事会提供资产抵押的议案
       根据公司经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不
超过 2.4 亿元人民币综合授信，授信期限为三年，以公司自有的位于丰台科技园
区星火路 8 号园区的土地使用权（土地证号：京丰国用 2005 第 000815 号，使用
权面积 9308.65 平方米）及地上建筑物（房产证号：X 京房产证丰字第 096865
号，建筑面积 14662.85 平方米）作为授信抵押。同时公司股东何振亚先生及其
夫人赵桂兰女士提供个人无限连带责任保证，保证期限三年。



三、      除了上述增加临时提案外，于 2015 年 4 月 17 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 5 月 22 日 下午 14 点
召开地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 410 会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 22 日
                  至 2015 年 5 月 22 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2014 年年度报告和报告摘要                         √
2       2014 年董事会工作报告                                  √
3       2014 年监事会工作报告                                  √
4       2014 年财务决算报告                                    √
5       2014 年独立董事工作报告                                √
6       关于续聘公司财务报告审计机构的议案                     √
7       关于续聘公司内部控制审计机构的议案                     √
8       2014 年度利润分配预案                                  √
9       关于修改公司章程的议案                                 √
10      关于《2015 年公司董事和高级管理人员基本薪              √
        酬调整方案》的议案
11      关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营               √
        业部申请不超过 2.4 亿元综合授信，并提请股
        东大会授权董事会提供资产抵押的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了提案 1、提案 2、提案 4
   至 10；公司第五届监事会第十次会议审议通过了提案 3。详见 2015 年 4 月
   17 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站：
   http://www.sse.com.cn 上的《公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》、
   《公司第五届监事会第十次会议决议公告》。公司第五届董事会第二十三次会
   议审议通过了提案 11，详见 2015 年 5 月 9 日刊登于《中国证券报》、《上海
   证券报》以及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 上的《公司第
   五届董事会第二十三次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：8、9、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10
    应回避表决的关联股东名称：何振亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩
宝荣
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

       特此公告。


                                       北京动力源科技股份有限公司董事会
                                                         2015 年 5 月 8 日
       报备文件：
       股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容