动力源:关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告2015-05-09
证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2015-016
北京动力源科技股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2014 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2015 年 5 月 22 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600405 动力源 2015/5/15
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:何振亚
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 4 月 17 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
11.28%股份的股东何振亚,在 2015 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定,
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过 2.4 亿元综
合授信,并提请股东大会授权董事会提供资产抵押的议案
根据公司经营需要,公司拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不
超过 2.4 亿元人民币综合授信,授信期限为三年,以公司自有的位于丰台科技园
区星火路 8 号园区的土地使用权(土地证号:京丰国用 2005 第 000815 号,使用
权面积 9308.65 平方米)及地上建筑物(房产证号:X 京房产证丰字第 096865
号,建筑面积 14662.85 平方米)作为授信抵押。同时公司股东何振亚先生及其
夫人赵桂兰女士提供个人无限连带责任保证,保证期限三年。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2015 年 4 月 17 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 5 月 22 日 下午 14 点
召开地点:北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 410 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 22 日
至 2015 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2014 年年度报告和报告摘要 √
2 2014 年董事会工作报告 √
3 2014 年监事会工作报告 √
4 2014 年财务决算报告 √
5 2014 年独立董事工作报告 √
6 关于续聘公司财务报告审计机构的议案 √
7 关于续聘公司内部控制审计机构的议案 √
8 2014 年度利润分配预案 √
9 关于修改公司章程的议案 √
10 关于《2015 年公司董事和高级管理人员基本薪 √
酬调整方案》的议案
11 关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营 √
业部申请不超过 2.4 亿元综合授信,并提请股
东大会授权董事会提供资产抵押的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了提案 1、提案 2、提案 4
至 10;公司第五届监事会第十次会议审议通过了提案 3。详见 2015 年 4 月
17 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站:
http://www.sse.com.cn 上的《公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》、
《公司第五届监事会第十次会议决议公告》。公司第五届董事会第二十三次会
议审议通过了提案 11,详见 2015 年 5 月 9 日刊登于《中国证券报》、《上海
证券报》以及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 上的《公司第
五届董事会第二十三次会议决议公告》。
2、 特别决议议案:8、9、11
3、 对中小投资者单独计票的议案:8
4、 涉及关联股东回避表决的议案:10
应回避表决的关联股东名称:何振亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩
宝荣
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2015 年 5 月 8 日
报备文件:
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容